قالت لجنة تداول السلع الآجلة للعقود (CFTC) إنها ترفع دعوى قضائية ضد Cash FX Group وثلاثة أفراد في قضية استثمار بالعملات الأجنبية بقيمة 950 مليون دولار مرتبطة بالعملات المشفرة.
المدعى عليهم هم Cash FX ورئيسها التنفيذي Huascar Jose Lopez Castillo من البرازيل، وThe Conversion Pros ورئيسها التنفيذي Ronald Pope من ولاية أوريغون، وJustin Halladay من ولاية فلوريدا.
قالت لجنة CFTC إن شكواها تم تقديمها يوم الجمعة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من ولاية فلوريدا. وتزعم أن المتهمين شغّلوا مخطط بونزي من خلال التسويق متعدد المستويات، من خلال التحريض على جمع الأموال وقبولها بما يزيد على 950 مليون دولار لغرض مزعوم يتمثل في تداول عقود صرف العملات الأجنبية بالتجزئة داخل مجمع سلع.
زعمَت الوكالة أن المتهمين ادعوا زورًا أن أموال الصندوق جرى التعامل معها بواسطة متداولين خبراء وخوارزميات مملوكة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ووعدوا بعوائد أسبوعية تصل إلى 15%.
زعمَت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن Cash FX انخرطت في تداول فوركس محدود للغاية واختلَست معظم أموال المشاركين، وذلك باستخدام مساهمات جديدة من المشاركين لدفع أرباح تداول وهمية بينما كانت توجه ملايين الدولارات إلى كل متهم.
ذات صلة: يتوقع بيرنشتاين “وضع قواعد ‘صارم’” من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بعد فشل قانون CLARITY
زعمَت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أن Cash FX قدمت إلى المشاركين بيانات محاسبية مزيفة، وأن المشاركين خسروا ما لا يقل عن 406 ملايين دولار.
“واصلت دائرة الإنفاذ إعادة التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب”، قال مدير الإنفاذ ديفيد آي. ميلر. “تعكس هذه الخطوة الحاسمة، والاحتيال الضخم الذي تستهدفه، التزامنا الثابت بمعالجة الاحتيال أينما وجدناه.”
ذكرت Cointelegraph في 18 سبتمبر أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قدمت إجراءً تنظيميًا جديدًا يغطي معاملات أصول التشفير والأسواق للمراجعة في البيت الأبيض، في وقت تمضي فيه الوكالة قدمًا بنهجها للإشراف على قطاع الأصول الرقمية.
على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل اللوائح المخطط لها، فإن التقديم جاء بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إحراز تقدم بشأن قانون CLARITY، وهو تشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي اتحادي لأسواق العملات المشفرة.