استولت وزارة العدل الأمريكية على نحو 84.2 مليون دولار من حسابات بنكية مرتبطة بكابستون، وهي شركة مدفوعات كانت تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات لصالح تيثر وبتفينكس
لكن المصادرة تتجاوز عملاق العملات المستقرة، إذ تقول EQIBank إن نحو 80% من أموالها مجمّدة وتحذر من أن عملياتها قد تنهار.
كيف أصبحت كابستون حلقة مصرفية بقيمة 700 مليون دولار في مجال العملات المشفرة؟
قدّم المدّعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية ضد حسابات كابستون في 15 يوليو 2026، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا.
تتركز القضية حول Capstone Limited، وهي شركة مقرها ساكرامنتو يديرها Kotaro Shimogori وMary Jeanne Thompson. ويقول المدعون إن Capstone عملت كحلقة وصل بين EQIBank والنظام المصرفي الأمريكي.
لم يكن لدى EQIBank، وهي بنك رقمي مقره دومينيكا، حساب مباشر مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve). وبسبب ذلك، اعتمدت على Capstone للمساعدة في معالجة التحويلات بالدولار الأمريكي.
يَزعم الادعاء أن Capstone أخبر البنوك الأمريكية أنه شركة لخدمات تقنية المعلومات. إلا أنهم يقولون إن الشركة كانت في الواقع تتولى تحويلات مالية دولية دون الترخيص اللازم.
كانت قيمة الأموال التي تمر عبر Capstone كبيرة.
تُظهر وثائق المحكمة أن أكثر من 700 مليون دولار مرّت عبر حساب واحد لدى Capstone خلال عدة أشهر. ثم جرى إرسال نحو 337 مليون دولار إلى مئات الأشخاص والشركات، ويُقال إن ما يقرب من ثلثي هذا المبلغ تمّت معالجته لصالح Tether وBitfinex.
ما الأصول التي تمّت مصادرتها في القضية؟
تغطي قضية المصادرة المدنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) أموالًا محتجزة في عدة حسابات مصرفية ومحافظ رقمية مرتبطة بـ Capstone. استولت السلطات الفيدرالية على ما يقارب 84.2 مليون دولار إجمالًا، بما في ذلك أموال محتجزة لدى بنوك أمريكية كبرى وUSDT مخزّن في محفظتين رقمـيتين.
تضمنت الأصول المصادرة:
79.1 مليون دولار من حساب لدى Capstone في Wells Fargo Securities.
1.86 مليون دولار من حساب لدى Capstone في Wells Fargo Bank.
2.06 مليون دولار من حساب تشغيلي لدى JPMorgan Chase.
1.18 مليون USDT من محفظتين رقمـيتين مرتبطتين بالقضية.
يزعم أيضًا مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل أن مجموعة احتيال إلكتروني استخدمت حسابات Capstone لتحريك أموال مسروقة. ويُقال إن المجموعة تظاهرت بأنها عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وحوّلت بعض الأموال المسروقة إلى USDT.
رد من EQIBank وCapstone وTether وBitfinex
بعد عملية المصادرة، قدمت EQIBank بسرعة طلبًا عاجلًا في محكمة بولاية كاليفورنيا لاستعادة الأصول المجمدة. وتقول الشركة المصرفية المقَرّها دومينيكا إن التجميد حجب نحو 80% من إجمالي أموالها، ما وضع عملياتها تحت ضغط شديد.
حذرت EQIBank من أنها قد تواجه الإفلاس والانهيار إذا ظلت الأموال مجمدة.
كما تقول الجهة المصرفية إنها كانت «مالكًا بريئًا» وأن Capstone أضلّتها بشأن تسجيله وعملياته.
وفي الوقت نفسه، نفت Capstone ارتكاب أي مخالفات جنائية. وقال محامي الشركة إن الشركة تعتزم الطعن في شكوى وزارة الحكومة الخاصة بالمصادرة المدنية.
قال كل من Tether وBitfinex إنهما كانتا غير مدركتين لادعاءات Capstone بشأن سوء تمثيلها المصرفي أو نشاط غسل الأموال.