🚨عاجل: استولت الولايات المتحدة على الحسابات المصرفية المرتبطة بشركة مدفوعات مرتبطة بـTether، وفقًا لتقرير صحيفة FT.
تُتهم الشركة، Capstone، من قِبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالتحرك بشكل غير قانوني بمئات الملايين من الدولارات لصالح Tether وBitfinex عبر EQIBank، وهو بنك صغير في منطقة الكاريبي.
يُزعم أن Capstone فتحت حسابات بنكية في الولايات المتحدة بينما قدمت نفسها كشركة تقنية، ثم استخدمت تلك الحسابات لإرسال مدفوعات إلى مئات الأفراد والكيانات.
تم تجميد ما يقرب من 84 مليون دولار الآن من حسابات Capstone لدى Wells Fargo وJPMorgan.
وتفيد FT بأن Capstone كانت أيضًا مرتبطة بقضية منفصلة جرى فيها تحويل أموال نقدية مسروقة من ضحايا كبار في السن إلى USDT.
وقال كل من Tether وBitfinex إنهما كانتا عملاء لدى EQIBank، لكنهما لم تكونا على علم بسوء السلوك المزعوم من قِبل Capstone.
ويُبرز ذلك مشكلة وصول Tether إلى الخدمات المصرفية، حيث تعتمد على بنوك أصغر خارجية ووسطاء مدفوعات للوصول إلى نظام الدولار.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
تُتهم الشركة، Capstone، من قِبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالتحرك بشكل غير قانوني بمئات الملايين من الدولارات لصالح Tether وBitfinex عبر EQIBank، وهو بنك صغير في منطقة الكاريبي.
يُزعم أن Capstone فتحت حسابات بنكية في الولايات المتحدة بينما قدمت نفسها كشركة تقنية، ثم استخدمت تلك الحسابات لإرسال مدفوعات إلى مئات الأفراد والكيانات.
تم تجميد ما يقرب من 84 مليون دولار الآن من حسابات Capstone لدى Wells Fargo وJPMorgan.
وتفيد FT بأن Capstone كانت أيضًا مرتبطة بقضية منفصلة جرى فيها تحويل أموال نقدية مسروقة من ضحايا كبار في السن إلى USDT.
وقال كل من Tether وBitfinex إنهما كانتا عملاء لدى EQIBank، لكنهما لم تكونا على علم بسوء السلوك المزعوم من قِبل Capstone.
ويُبرز ذلك مشكلة وصول Tether إلى الخدمات المصرفية، حيث تعتمد على بنوك أصغر خارجية ووسطاء مدفوعات للوصول إلى نظام الدولار.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
