الولايات المتحدة تتخذ إجراءات بحق حسابات بنكية مرتبطة بشركة دفع مرتبطة بـ "تيثر"، وفقًا لتقرير "فاينانشال تايمز".
تُتهم الشركة، "كابستون"، من قبل وزارة العدل الأمريكية بتحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني لشركتي "تيثر" و"بيتفينكس" من خلال بنك "EQIBank"، وهو بنك صغير في منطقة البحر الكاريبي.
وفقًا للتقارير، قامت "كابستون" بفتح حسابات بنكية في الولايات المتحدة بينما كانت تقدم نفسها كشركة تقنية، ثم استخدمت هذه الحسابات لإرسال مدفوعات لمئات الأفراد والكيانات.
تم تجميد ما يقرب من 84 مليون دولار أمريكي من حسابات "كابستون" في بنكي "ويلز فارغو" و"جيه بي مورغان".
وذكرت "فاينانشال تايمز" أن "كابستون" كانت مرتبطة أيضًا بقضية منفصلة، حيث يُزعم تحويل أموال مسروقة من ضحايا مسنين إلى عملة "USDT".
وقالت شركتا "تيثر" و"بيتفينكس" إنهما كانتا عميلتين لبنك "EQIBank"، ولكنهما لم تكن لديهما أي معرفة بسلوك "كابستون" المزعوم.
يسلط هذا الضوء على مشكلة "تيثر" في الوصول إلى الخدمات المصرفية، حيث تعتمد على بنوك صغيرة في الخارج ووسطاء الدفع للوصول إلى النظام المالي بالدولار.
تُتهم الشركة، "كابستون"، من قبل وزارة العدل الأمريكية بتحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني لشركتي "تيثر" و"بيتفينكس" من خلال بنك "EQIBank"، وهو بنك صغير في منطقة البحر الكاريبي.
وفقًا للتقارير، قامت "كابستون" بفتح حسابات بنكية في الولايات المتحدة بينما كانت تقدم نفسها كشركة تقنية، ثم استخدمت هذه الحسابات لإرسال مدفوعات لمئات الأفراد والكيانات.
تم تجميد ما يقرب من 84 مليون دولار أمريكي من حسابات "كابستون" في بنكي "ويلز فارغو" و"جيه بي مورغان".
وذكرت "فاينانشال تايمز" أن "كابستون" كانت مرتبطة أيضًا بقضية منفصلة، حيث يُزعم تحويل أموال مسروقة من ضحايا مسنين إلى عملة "USDT".
وقالت شركتا "تيثر" و"بيتفينكس" إنهما كانتا عميلتين لبنك "EQIBank"، ولكنهما لم تكن لديهما أي معرفة بسلوك "كابستون" المزعوم.
يسلط هذا الضوء على مشكلة "تيثر" في الوصول إلى الخدمات المصرفية، حيث تعتمد على بنوك صغيرة في الخارج ووسطاء الدفع للوصول إلى النظام المالي بالدولار.
