كنتُ في مجموعة الضحايا يومين. كانت كلها أصوات يائسة؛ معظمهم من الداخلين الجدد إلى عالم العملات الرقمية. بعضهم لا يعرف حتى كيف تم خداعه، بل يشعر بالظلم الشديد والغبن، ومظلوم ويشعر بمرارة. مستواهم التعليمي ليس مرتفعاً وليس لديهم معرفة مهنية، وحتى أنهم لا يستطيعون رواية كامل مجريات الأمر. بعضهم كانت خسارته شديدة، وقال بصراحة إن سوق العملات الرقمية كله نصّابون، ولن يأتوا إلى هذا المجال مرة أخرى.

اختصاراً لكثير من التفاصيل، ندخل مباشرة في الموضوع: لخص سرد ما حدث باختصار.

1️⃣ هذا الأخ اشترى أولاً نصف مركز في “مونّة ترابية”، ثم بدأ يصيح للناس بأنفسه ويرفع السعر، وبعدها باستمرار يطلع لقطات ربح ويشاركها في الساحة، ثم بدأ معجبون/متابعون يواصلون الشراء الواحد تلو الآخر، وباستمرار يدفعون السعر للأعلى. طبعاً خلال هذه العملية كان ربحه يزداد أكثر فأكثر. وهكذا تَشكَّلَت دورة أشبه بالاحتيال/الدعاية المتسلسلة: هو يرفع السعر ويعرض أرباحه من مركزه، ثم يُغري المتابعين بالشراء لمواصلة رفع السعر، وبعدها يصبح ربحه أكبر، ويستمر في عرض أرباحه لجذب دفعة جديدة من المتابعين للتدخل، ثم يواصل رفع السعر ثم يعرض الأرباح مرة أخرى… ويستمر ذلك لجذب المزيد.

في هذه اللحظة ظهرت المشكلة: مع بدء نمط الترويج/التسويق بالاحتيال (التسويق الهرمي)، في الواقع تبدو أرباح الجميع على الورق مربحة. وهذا هو سبب أن هذا الأخ كان دائماً يجد مبرراً لنفسه: “في الحقيقة الجميع يربح”

يبدو الأمر بلا وسيلة للدحض: نعم، كل من انضم إلى عملية الاحتيال/التسويق الهرمي تظهر لديه أرباح على الورق كلما ارتفع السعر أكثر فأكثر،

لكن المشكلة: هذه الأرباح لدى هؤلاء موجودة فقط على الورق. وبصراحة: هي مزيفة. بمجرد أن يبيع أحد، لن يكون هناك أحد بالأسفل يقوم بالشراء فعلياً. سيهبط السعر فوراً بشكل كبير وسينتهي الأمر بخسارة الجميع. عندها سيستيقظ هؤلاء. وبما أنه لا يمكنه الاستمرار في تقطيع/احتيال الضحايا (اقتطاع أرباحهم)، يبدأ المحتال عندها خداع أفراد المجموعة عبر رسم الأحلام، مدعياً أنه سيواصل سحب السعر ليتمكن الجميع من كسب المزيد. ويصدق الجميع كلياً حلمه بالثراء الفاحش. لكن في هذه اللحظة تكون محفظته قد بدأت بالفعل في إخراج الأموال سراً عند أعلى نقطة

هذه هي التفصيلة الأولى: نصح كلاماً بأن لا يبيع أفراد المجموعة أثناء عملية التكسير، قائلاً إنه سيواصل سحب السعر (pull-up). لكن في الواقع هو كان قد استخدم منذ البداية محافظ “جرذان” لإخراج الأموال سراً عند أعلى نقطة

2️⃣ التفصيلة الثانية: قرابة الساعة 10 مساءً، اكتشف الضحايا أن هناك من يقوم بعملية تكسير/بيع جماعي، فسألوا المحتال ماذا يحدث. بدأ المحتال يبدأ عملية الخداع: قال إنه مجرد ترويس/غسل (washing) ولن يقوم فعلاً بالبيع، فقط ليخيف أولئك غير الثابتين في الحيازة، كي يدوم المتمسكون ويجنون أرباحاً كبيرة. وادعى زوراً أن البضائع/التداولات التي “قام ببيعها” أثناء التكسير كانت من قبل معلّقة لديه في أوامر شراء تحت السعر (لإعادة الشراء)، ولن يخترق السعر فعلاً ليجعل الجميع يخسر. وبعدها، عبر تتبّع بيانات السلسلة، تبيّن أن ما قاله من أنه سيقوم بالشراء بعد “التكسير/البيع” كان كذباً. وأن كل المحافظ كانت متطابقة: فقط سجل إخراج عند أعلى نقطة، ولا توجد أي سجلات لأي “شراء” كما ادعى. وفي الصور المرافقة لاحقاً سأضع أدلة تتبّع من فريق تتبّع بلوكشين متخصص (الدليل راجع الصور التي سأعرضها بعد قليل)

الدليل القاطع على الاحتيال النقطة الأولى: الادعاء بأنه لن يقوم بعملية تكسير/بيع جماعي والالتزام بإعادة الشراء ورفع السعر… في الحقيقة كان قد جهّز مسبقاً محافظ “فارمين/جرذان” (mouse仓) ليقوم سراً بتكسير/بيع جماعي، ولا توجد أي عملية إعادة شراء على الإطلاق. وهذا سلوك احتيالي واضح

3️⃣ التفصيلة الثالثة: تم إخراج الدفعة الأولى في أول الليل عند الساعة 10 مساءً حتى تكون عند أعلى نقطة. ثم ولمنع أن يلاحظ الضحايا قيامه بعملية تكسير/بيع جماعي واسعة النطاق، ما يؤدي إلى عدم تمكنه من كسب المال، فقد تم اختيار تكسير/بيع جماعي عند الساعة 2 فجراً. بينما الجميع نائمون، قام أولاً بالوعد بأنه لن يبيع أبداً (لن يقوم بعملية تكسير)، وأنه سيواصل رفع السعر ليتمكن الجميع من عدم البيع. لكن في الواقع اختار أن يقوم بعملية تكسير/بيع جماعي عندما يكون الجميع نائماً

الدليل القاطع على الاحتيال النقطة الثانية: خوفاً من أن يسبق إخوانه في المجموعة (الضحايا) إلى عملية التكسير/البيع، ولأن يريد أن يجمع مزيداً من حصص/رهانات التقطيع لنفسه، اختار تنفيذ التكسير عند الساعة 2 فجراً

4️⃣ التفصيلة الرابعة: بعد الواقعة ادعى كذباً أنه تم تكسير/بيع جماعي بواسطة الآخرين، ثم قال إنه لم يجد خياراً إلا أن يقوم هو أيضاً بعملية تكسير/بيع. لكن وفقاً لبيانات التتبع على السلسلة، فإن من كان يقوم بعملية التكسير طوال الوقت هو هو نفسه. وحتى بعد بدء التكسير الساعة 10 مساءً كان ما يزال يخدع أفراد المجموعة قائلاً إنه مجرد “غسل” (washing) وأنه سيقوم بإعادة الشراء. وهذا يتعارض تماماً مع ما ادعاه لاحقاً للجهة الخارجية: أنه لا يعرف من قام بالتكسير بعد ذلك اضطر هو لعمل التكسير،

وبعد أن أنهى عملية التكسير/البيع عند الساعة 2 فجراً، جاءت المفارقة الأشد طرافة😅😅 صوّر هذا الرجل مشهداً عظيماً من الهروب: مثل “سن” (孙割) قام بعملية تكسير/بيع ثم فرّ. بعد ساعات قليلة فقط من التكسير، صعد إلى طائرة متجهة إلى الفلبين وأرسل رسالة إلى المعجبين: “أنا الآن في الخارج، إذا أردت أن تبلغ الشرطة فافعل ما تشاء.” أليس ذلك رائعاً؟ هل هو مدهش؟ هل هو متعجرف وغير محترم؟ في الحقيقة، كان قد جهّز التأشيرة طويلة الأجل للفلبين منذ شهرين قبل ذلك، وكل شيء كان مخططاً له مسبقاً

الدليل القاطع على الاحتيال النقطة الثالثة: تُظهر بيانات السلسلة أن الشخص الذي قام طوال الوقت بعملية التكسير/البيع هو هو نفسه، لكنه ادعى كذباً أنه بعد تعرضه للتكسير أُجبر على إجراء التكسير. كما أن إحصاءات الأرباح الرسمية بعد ذلك تُظهر أن معظم الأرباح بعد عملية التكسير عند أعلى نقطة تدفقت إلى محفظته. وبعد عملية التكسير عند الثانية فجراً مباشرة، هرب إلى الفلبين. كامل العملية كانت مُخططة مسبقاً وبنية تامة، وليست ادعاءً بريئاً بأنه تم إجباره بعد وقوع الأمر،

هنا لا بد أن أقول إن هذا الأخ يفتقر إلى معرفة القراءة: فهو بما أنه لا يعرف أن البلوكشين يمكن أن يُظهر لكل الناس على السلسلة

من سجلات السلسلة، يبدو أن ما يُسمى “بعملية تكسير قام بها الآخرون وأنا خسرْت فاتّبعتُهم” غير موجود. من البداية إلى النهاية كان أعلى مستفيد وأكبر بائع هو هو نفسه

5️⃣ التفصيلة الخامسة: بعد عملية التكسير عند الفجر، بدأ الضحايا تباعاً يطلبون منه التوضيح. وبهدف تهدئة غضب الضحايا، بدأ يكذب قائلاً إنه أيضاً ضحية ولم يجنِ أي ربح. وإذا كان الأمر كذلك ولم يربح، فكيف تكون الأرباح من محفظته هو؟ بإمكانه أن يثبت كم ربحه عبر لقطات من محفظته، لكنّه لم يفعل. لقد اختار من بين كل الشتائم شخصاً “متملقاً/مُتابعاً” ثم من خلال سجل الدردشة لذلك المتملق، أراد أن يثبت أنه لم يربح، وأنه ضحية

يبدو الأمر وكأنه يمكنك رؤية كم من المال في حسابك البنكي من خلال فتح تطبيق البنك، لكنك مع ذلك تصر على أن تعرض لي سجل الدردشة وتقول: إن شخصاً ما “استنتج علمياً” أن في حسابك البنكي كم من المال“😂😂 وبالطبع هو أيضاً لا يعرف أننا يمكننا عبر تتبّع البلوكشين معرفة كم مبلغه الذي اقتطعَه فعلاً من العملية عبر السلسلة

⚠️حسناً، الخطوة التالية هي الأشد دقة والأكثر واقعية: مرحلة أدلة السلسلة (on-chain). جميع معاملات البلوكشين متاحة للجميع، شفافة ولا يمكن العبث بها

هنا يجب أن نشير إلى أن هذا المحتال بالفعل جاهل. الـ土狗 يتم فيه الاحتيال عبر السلسلة (on-chain)، ويمكن تتبع جميع أرباح المعاملات علناً. وأي أدلة المواد التي أضعها هنا والتي تخص بعض معرفة البلوكشين يمكنكم أن تتحققوا منها بأنفسكم

الدليل الأول1️⃣ أثناء المقارنة مع الآخرين والتباهي، كشف عن عنوان معاملاته الخاص عن غير قصد

ظهرت عملية تتبّع هذه العناوين كلها على قائمة الأرباح، وبعد ذلك تم الاستعلام عن هذه العناوين في قائمة الأرباح، ثم أخذت هذا الكوين وأصدرت أرباحاً تمثل أكثر من 70%

المحافظ التي يمتلكها كلها كانت تقوم بتكسير/بيع جماعي منظماً عند أعلى نقطة ضمن قائمة الأرباح. إضافة إلى عرض الأرباح، يتم أيضاً عرض أماكن التكسير/البيع. ويظهر أن المحافظ الرابحة الأخرى كانت قد تم تفريغها كلها قبل عملية رفع السعر (pull-up/拉盘). أما كل عملية التكسير عند أعلى نقطة فكانت من محافظه هو وحده. لذلك هذا يؤكد أن زعمه بأن “شخصاً آخر” هو من يقوم بعملية التكسير غير موجود أصلاً

الدليل الثاني2️⃣ قمنا نحن أيضاً بإجراء تتبّع تفصيلي على السلسلة لهذه العناوين. ووجدنا أن جميع محافظ “الجرذان” التي نفّذت التكسير تعود إلى شخص واحد فقط. لأن “9d58” هو محفظته الرئيسية، و بعد أن قامت محفظة “334a” بعملية التكسير واستخراج أرباح التكسير، تم نقل أرباح التكسير إلى محفظة إجمالية واحدة. وبعد تتبع المحفظة الإجمالية، وجدنا أنه توجد أيضاً عدة محافظ أخرى في نفس الوقت قامت بعد التكسير مباشرة بسحب الأرباح إلى هذه المحفظة الإجمالية. وكل الأموال داخل هذه المحافظ جاءت من عملية تكسير/بيع هذا الكوين #币安天使 ، وبالتالي يتأكد أن كامل عملية التكسير على السلسلة، أرباح جميع محافظ الجرذان تم تسليمها له

ما سبق هي لقطات من تحويل أرباح التكسير من محافظه التي اعترف أنها تخصّه بعد إجراء التكسير نحو محفظة تجميع الأموال المسروقة. بعد تتبع محفظة تجميع الأرباح هذه، وجدنا أن هناك محافظ تكسير أخرى أيضاً تقوم في نفس الوقت بتحويل الأرباح إلى نفس الحساب. وهذا يعني أن “محافظ الجرذان” التي شاركت في عملية التكسير ليست محض اثنين فقط. ووفقاً لمبالغ التحويل الواردة، فمن المحتمل جداً أن تكون كل المحافظ الأخرى في قائمة الأرباح (باستثناء الحسابين 2 و4 اللذين تم تفريغهما مسبقاً) عبارة عن محافظ جرذان خاضعة للتحكم الموحد. وبناءً على ذلك، وجدنا أن سلوك التحكم بالبورصة/السعر و”تقطيع الضحايا” عبر التكسير ليس أمراً تم عن غير قصد إطلاقاً، بل من البداية كان هناك تنظيم ومخطط: تشغيل عدة محافظ جرذان بشكل منظّم ومتسق

إجمالي الأرباح التي استلمتها محفظة تجميع أرباح التكسير كان حوالي 50～55 BNB (ما يعادل 40 ألف يوان تقريباً، حوالي 25 ألف رنمينبي)، إضافة إلى تحويلات أخرى من محافظ تكسير ما يقارب 4300～7000 USDT (ما يعادل حوالي 50 ألف رنمينبي). وهذا ليس أبداً ما ادعاه للضحايا: “لم أجنِ مالاً” و“أنا فقط ربحت 40 ألفاً”

ومن المثير للاهتمام جداً نقطة واحدة: تُظهر قائمة الأرباح أن المحفظة “334a” لم تقم إلا ببيع 1200 USDT، لكنها قامت بتحويل 18.6 BNB إلى محفظة التجميع. فكيف جاءت هذه الـ BNB؟ وفقاً للمعلومات، فإن Binance توزع جزءاً من رسوم المعاملات على مُصدر “السكّامي” (الـ土狗)، والرسوم التي يمنحها Binance لمصدر إصدار ذلك الكوين السكّامي تقريباً هي حوالي 18 BNB. فما السبب برأيكم؟ استنتجوا أنتم بأنفسكم