بتكوين في الواقع ليس مجهول الهوية 100%، بل الأدق تسميته شبه مجهول (pseudonym). لأن معاملاتِه متاحة للعامة على البلوكشين، ويمكن لأي شخص رؤية عنوان المحفظة ومقدار التحويل ووجهته. الشيء الوحيد الذي يبقى سريًا هو اسم صاحبها.

لكن يمكن كشف الاسم إذا تم ربطه ببيانات أخرى، مثل التحقق من الهوية (KTP) في بورصة رسمية، أو أنماط المعاملات، أو باستخدام أدوات تحليل خاصة.

والآن، حتى إن كازاخستان تبني مركزًا وطنيًا لتحليل العملات المشفرة لتعزيز الرقابة على معاملات كريبتو.

تم تصميم هذا النظام لدمج بيانات معاملات الفيات والعملة المشفرة. لذا يمكن تحليل معلومات مثل بيانات العملاء وعناوين المحافظ ونشاط المعاملات داخل نظام واحد.

لماذا تفعل كازاخستان ذلك؟

لأن نشاط العملات المشفرة كبير هناك. كما تُعرف كازاخستان بأنها من الدول التي لديها نشاط تعدين كبير لبتكوين، بينما بلغت قيمة المعاملات في مجال العملات المشفرة في البلاد أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

لذلك اختارت حكومتها نهجًا قائمًا على التنظيم والرقابة، وليس مجرد المنع.

هذا يدل على أن العملات المشفرة أصبحت تدخل بشكل أكبر في النظام المالي الأكثر انتظامًا.

ومع ذلك، لا يعني أن العملات المشفرة صارت قابلة للرقابة بالكامل أو أن هوية كل مستخدم تنكشف تلقائيًا.

لكن هناك شيء واحد واضح:
إن أثر المعاملات على البلوكشين موجود، وبالبيانات وتقنيات التحليل المناسبة يمكن تتبع هذا الأثر.

برأيك، هل يجعل النظام المعاملات أكثر أمانًا أم أنه يجعل المستخدمين يشعرون بمراقبة مفرطة؟