مصرفي في هونغ كونغ يُسجن بعد تلقي 470 ألف دولار كرشاوى كريبتو.

حُكم على مدير العلاقات السابق لدى بنك الصين للإنشاء (آسيا) لام تشون-يين بالسجن أربع سنوات بعد إقراره بالذنب بتلقي أكثر من 470,000 دولار من تيثر (USDT) من أجل المصادقة زورًا على مستندات مالية بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.

وقعت الخطة بين أبريل ويونيو 2022. ساعد لام على المصادقة على خطابات اعتماد احتياطية مزيفة بدت وكأنها صادرة عن بنك الصين للإنشاء، رغم أنه لم يكن مخولًا بالتعامل مع تسهيلات ائتمانية تجارية أو خطابات اعتماد. كانت المستندات مرتبطة بعمليات تتضمن شركة فينتك فيستتو.

واكتُشفت عملية الاحتيال في النهاية عبر تحقيق داخلي أجراه بنك الصين للإنشاء (آسيا)، والذي خلص إلى أن البنك ولا كياناته ذات الصلة لم يصدروا هذه المستندات. كما أُمر لام أيضًا بسداد نحو 3.7 مليون دولار هونغ كونغ، وهو ما يطابق تقريبًا قيمة الرشاوى.

حصلت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ (ICAC) على أوامر اعتقال بحق أشخاص آخرين يُزعم ارتباطهم بالخطة. كما تُبرز القضية كيف يمكن استخدام العملات المشفرة مثل USDT لتحويل المدفوعات غير المشروعة، مع بقاء إمكانية تتبعها عبر معاملات البلوك تشين أثناء التحقيقات المالية.

$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#