في تركيا، تم العثور على 1070 شخصًا آخرين، وفقًا لبيانات التحقيق، حصلوا على الجنسية عبر اتفاقيات صورية تتعلق بالعقارات. وتعد هذه الموجة الثانية الكبيرة من التحقيقات بشأن مخططات إصدار الجنسية عبر الاستثمار في السكن.
أعلن وزير العدل التركي آكين غيورليك عن عملية جديدة في 21 سبتمبر، بحسب ما تنقله Open4Business.
تجري التحقيقات من قبل النيابة العامة الرئيسية في إسطنبول بالتعاون مع وحدات الشرطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
درس المحققون الاتفاقيات المتعلقة بالعقارات التي تم إبرامها عبر شركات Gül İnşaat وBeyaz İnşaat وLİV İnşaat. شملت عملية التحقق مبيعات إلى 734 من الرعايا الأجانب، في حين تم اعتبار 274 اتفاقًا صوريًا أو مشبوهًا. وتجاوزت القيمة الإجمالية للعمليات 3.5 مليار ليرة تركية، أو ما يقارب 72 مليون دولار.
وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، من بين 1070 شخصًا حصلوا على الجنسية في إطار هذه الاتفاقيات، كان 263 شخصًا من المستثمرين مباشرة، بينما كان 807 من أفراد أسرهم. ومن بينهم حصل 1015 شخصًا على الجنسية في الوقت نفسه مع القرار الأساسي، بينما حصل 55 طفلًا لاحقًا. كما تم رصد 11 شخصًا كانت إجراءات حصولهم على الجنسية لا تزال جارية.
ضمن إطار العملية، تم اتخاذ إجراءات قضائية بحق 2011 من العقارات، وفندق واحد، و86 سيارة، ويختين، و42 حسابًا مصرفيًا. وتم تعيين مديرين مدنيين/حكوميين في 30 شركة. وبالنسبة إلى 88 مشتبهًا، تم بدء إجراءات قضائية؛ وتم احتجاز عشرات الأشخاص.
هذه هي الموجة الثانية من التحقيقات. وقعت العملية الكبيرة الأولى في 4 أغسطس 2026. حينها خلصت التحقيقات إلى أن الجنسية التركية حصل عليها 687 شخصًا آخرون عبر تقارير تقييمية مبالغ فيها بشكل مصطنع وعمليات بيع صورية للعقارات. وبدأت النيابة العامة إجراءات إلغاء جنسيتهم.
في تلك القضية، قدّرت السلطات حجم الاستثمارات التي لم تصل بالفعل إلى تركيا بحوالي 2.5 مليار ليرة.
وبالتالي، لا يزال الحديث، في آخر تحقيقين منفصلين في إسطنبول، يدور على الأقل حول 1757 حالة حصول على الجنسية مرتبطة بعمليات عقارية مشبوهة، إذا جمعنا 687 شخصًا من الموجة الأولى و1070 شخصًا من الموجة الثانية. وفي الوقت نفسه، تتعلق هاتان الرقمين بتحقيقات جنائية بعينها ولا تغطيان جميع عمليات التحقق من الجنسية الاستثمارية في البلاد.
في الوقت نفسه، نشرت وزارة الداخلية التركية لأول مرة إحصاءات أوسع تتعلق بمراجعة الجنسية التي تم الحصول عليها عبر برامج الاستثمار. ووفقًا للبيانات التي قدمتها الجهة، تم إلغاء قرار الحصول على الجنسية اعتبارًا من 21 سبتمبر بحق 5391 شخصًا، بمن فيهم المستثمرون وأفراد أسرهم. كما تم سحب الجنسية من 743 شخصًا آخرين بعد منحها، لأسباب منها ما يتعلق بالنظام العام والأمن القومي. وبصورة إجمالية، يتعلق الأمر بـ 6134 شخصًا.
اعتبارًا من 11 فبراير 2026، تم إلغاء قرار منح الجنسية بشكل منفصل فيما يتعلق بـ 1393 شخصًا مرتبطين بـ 458 مستثمرًا، حيث تم إلغاء الوثائق التي تثبت مطابقة الاستثمارات للشروط التي حددتها المتطلبات. كما تم سحب الجنسية من سبعة أشخاص لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
لم تنشر السلطات التركية توزيع 1070 من المشاركين في التحقيق الجاري حسب جنسيات بلدانهم الأصل. كما لم يتم نشر توزيع رسمي مماثل للأشخاص الـ 687 الذين تم الكشف عنهم في أغسطس.
لذلك، لا تؤكد المواد الرسمية في الوقت الحالي ادعاءات تفوق الروس والإيرانيين أو مواطني دول الشرق الأوسط أو غيرهم من الجنسيات في هذه القضايا المحددة.
استندت الخطة التي تحقق فيها جهات إنفاذ القانون إلى عقارات صورية أو مبالغ في تقدير قيمتها، وإلى محاكاة العمليات المالية الضرورية. وفي بعض الحالات، تم تقييم العقارات التي تقل قيمتها الحقيقية بشكل كبير في الوثائق بمبالغ أعلى بكثير، وذلك لاستيفاء متطلبات برنامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار بشكل شكلي.
تسمح تركيا للمستثمرين الأجانب بالتقدم للحصول على الجنسية، بما في ذلك عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 400 ألف دولار. وفي هذه الحالة يجب أن يستوفي العقار الشروط المحددة، كما تخضع عملية الاستثمار وتحريك الأموال للتحقق من الجهات الحكومية.
