لم يَزالَت الولايات المتحدة لم تُسقِط بنك بَينانس عن المَساءلة، وتُواصل التحقيق في أموال مرتبطة بإيران
وفقًا لوكالة بلومبرغ، يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون في مانهاتن في ما إذا كانت بينانس قد تجاهلت عمدًا بعض المعاملات المرتبطة بإيران، وهي دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.
والأهم هو أنه لا توجد حاليًا أي نتيجة تشير إلى أن بينانس انتهكت القانون في إطار هذا التحقيق الجديد.
لكن هذا يظل أمرًا لافتًا لأن بينانس كانت طرفًا في قضية كبرى في عام 2023.
في ذلك الوقت، أقرّت بينانس بالذنب بشأن انتهاكات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وقوانين تحويل الأموال، والعقوبات الأمريكية. وافقت الشركة على دفع نحو 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرات. كما أقرّ CZ بالذنب بسبب إخفاقه في الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتَنازل عن منصب الرئيس التنفيذي.
ما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو أن وزارة العدل الأمريكية قالت إن بينانس سمحت خلال الفترة السابقة بمرور ما يقرب من 900 مليون دولار في معاملات بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في إيران.
لذلك، إذا وجد هذا التحقيق الجديد مشكلات إضافية حدثت بعد أن تعهدت بينانس بتعزيز نظام الامتثال الخاص بها، فقد تصبح الضغوط القانونية على البورصة شديدة للغاية.
وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام
غالبًا ما تكون بينانس من بين أكبر البورصات من حيث حجم التداول وحجم التصفية المرتبطة بالمراكز الطويلة والقصيرة.
المزيد من السيولة يعني المزيد من المعاملات، وبالتالي المزيد من البيانات التي يجب مراقبتها.
إذا واجهت بينانس في أي وقت اضطرابًا كبيرًا
فقد يكون سوق العملات الرقمية أمام حدث “بجعة سوداء” حقيقي
وفقًا لوكالة بلومبرغ، يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون في مانهاتن في ما إذا كانت بينانس قد تجاهلت عمدًا بعض المعاملات المرتبطة بإيران، وهي دولة تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.
والأهم هو أنه لا توجد حاليًا أي نتيجة تشير إلى أن بينانس انتهكت القانون في إطار هذا التحقيق الجديد.
لكن هذا يظل أمرًا لافتًا لأن بينانس كانت طرفًا في قضية كبرى في عام 2023.
في ذلك الوقت، أقرّت بينانس بالذنب بشأن انتهاكات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وقوانين تحويل الأموال، والعقوبات الأمريكية. وافقت الشركة على دفع نحو 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرات. كما أقرّ CZ بالذنب بسبب إخفاقه في الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال وتَنازل عن منصب الرئيس التنفيذي.
ما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو أن وزارة العدل الأمريكية قالت إن بينانس سمحت خلال الفترة السابقة بمرور ما يقرب من 900 مليون دولار في معاملات بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في إيران.
لذلك، إذا وجد هذا التحقيق الجديد مشكلات إضافية حدثت بعد أن تعهدت بينانس بتعزيز نظام الامتثال الخاص بها، فقد تصبح الضغوط القانونية على البورصة شديدة للغاية.
وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام
غالبًا ما تكون بينانس من بين أكبر البورصات من حيث حجم التداول وحجم التصفية المرتبطة بالمراكز الطويلة والقصيرة.
المزيد من السيولة يعني المزيد من المعاملات، وبالتالي المزيد من البيانات التي يجب مراقبتها.
إذا واجهت بينانس في أي وقت اضطرابًا كبيرًا
فقد يكون سوق العملات الرقمية أمام حدث “بجعة سوداء” حقيقي