بينانس تحت تدقيق أمريكي بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات إيران
🇺🇸 ماذا حدث؟
يُقال إن المدعين الأمريكيين يحققون في ما إذا كانت بينانس قد سمحت عن علم بنشاط تداول مرتبط بإيران قد يكون قد انتهك العقوبات الأمريكية.
ويُقال إن التحقيق يشمل مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن والقسم الجنائي بوزارة العدل.
لماذا الآن؟
يأتي التحقيق بعد فترة قصيرة من سعي الحكومة الأمريكية إلى مصادرة حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بعائدات من مبيعات النفط الإيراني.
ما الذي يفحصه المدعون؟
السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت بينانس كانت على علم بنشاط مرتبط بإيران بعينه وفشلت في منعه على الرغم من التزاماتها بالامتثال للعقوبات.
رد بينانس:
تقول بينانس إن المستخدمين الموجودين في إيران ممنوعون من التداول، وتحافظ على ضوابط صارمة للامتثال للعقوبات، وتواصل التعاون مع إنفاذ القانون الأمريكي.
مهم:
هذا التحقيق جارٍ حاليًا، وليس انتهاكًا مثبتًا. لم يتم العثور على بينانس مذنبة أو توجيه اتهامات لها في هذه القضية الجديدة، كما أن قضية المصادرة المنفصلة البالغة 61 مليون دولار لا تتهم بينانس بحد ذاتها بارتكاب مخالفات.
🇺🇸 ماذا حدث؟
يُقال إن المدعين الأمريكيين يحققون في ما إذا كانت بينانس قد سمحت عن علم بنشاط تداول مرتبط بإيران قد يكون قد انتهك العقوبات الأمريكية.
ويُقال إن التحقيق يشمل مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن والقسم الجنائي بوزارة العدل.
لماذا الآن؟
يأتي التحقيق بعد فترة قصيرة من سعي الحكومة الأمريكية إلى مصادرة حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بعائدات من مبيعات النفط الإيراني.
ما الذي يفحصه المدعون؟
السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت بينانس كانت على علم بنشاط مرتبط بإيران بعينه وفشلت في منعه على الرغم من التزاماتها بالامتثال للعقوبات.
رد بينانس:
تقول بينانس إن المستخدمين الموجودين في إيران ممنوعون من التداول، وتحافظ على ضوابط صارمة للامتثال للعقوبات، وتواصل التعاون مع إنفاذ القانون الأمريكي.
مهم:
هذا التحقيق جارٍ حاليًا، وليس انتهاكًا مثبتًا. لم يتم العثور على بينانس مذنبة أو توجيه اتهامات لها في هذه القضية الجديدة، كما أن قضية المصادرة المنفصلة البالغة 61 مليون دولار لا تتهم بينانس بحد ذاتها بارتكاب مخالفات.
