يضع المدعون الأمريكيون مرة أخرى أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بينانس تحت التدقيق بشأن عقوبات إيران. يدرس تحقيق جديد ما إذا كانت بينانس قد سمحت بمرور معاملات مرتبطة بإيران عبر منصتها.
وفي الوقت نفسه، رداً على هذا التحقيق، قال الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تنغ إنها لا تتسامح إطلاقاً مع انتهاكات العقوبات.
بينانس تواجه تحقيقاً جديداً مرتبطاً بإيران
يتولى مكتب المدعي الأمريكي في مانهاتن إدارة التحقيق، مع مشاركة أيضاً الإدارة الجنائية التابعة لوزارة العدل. يقوم المدعون بفحص ما إذا كانت فرق امتثال بينانس على علم بأنشطة تداول مرتبطة بإيران، وما إذا كان ينبغي على البورصة إيقافها.
تتابع هذه التحقيقات شكوى مصادرة مدنية بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، تطلب أكثر من 61 مليون دولار من USDT مرتبطة بمزاعم عائدات نفط إيرانية.
قالت وزارة العدل إن شركتين صينيتين، Blessed Trust وHexa Whale، استخدمتا حسابات تداول تابعة لبينانس لتحريك الأموال من مبيعات نفط إيرانية تتم عبر السوق السوداء.
ومن المهم أن المدعين لم يرفعوا دعوى المصادرة ضد بنانس، ولم يتهموا البورصة بسوء سلوك في هذه الشكوى. ويفحص التحقيق الجنائي الجديد الآن ممارسات الامتثال الخاصة ببنانس.
شبكة عملات مشفرة إيرانية بقيمة 1.5 مليار دولار تُخضع بنانس للتدقيق
حظيّت القضية باهتمام أوسع لأن المدعين حددوا شبكة من عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها استلمت ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار من مبيعات نفط إيرانية غير مشروعة.
يحقق مسؤولون فيدراليون فيما إذا كانت فرق امتثال بنانس قد أظهرت إهمالًا جسيمًا أو «سمحت عمدًا» لهذه الشركات الواجهة الخاضعة للعقوبات بالعمل على شبكتها
كما يعيد التوقيت إلى الواجهة قضية عقوبات بنانس لعام 2023. فقد أقرّت بنانس بالذنب أمام الولايات المتحدة بشأن العقوبات وغيرها من المخالفات بعد أن وجد المدعون أن ضوابطها سمحت بإجراء معاملات تتضمن ولايات قضائية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.
وافقت الشركة على غرامة مالية قدرها 4.3 مليار دولار، بينما أقر المؤسس تشانغبِنگ تشاو بالذنب بشكل منفصل.
بنانس تدفع عكس الادعاءات
رفض الرئيس المشارك لبانس، ريتشارد تنغ، المزاعم بأن البورصة سمحت عن علم بانتهاكات العقوبات.
لنا صفر تسامح إزاء انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة.”
قال تنغ إن بنانس لم تسمح بإجراء معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات وستواصل التعاون مع إنفاذ القانون. وأضاف أيضًا،
لن نساوم أبدًا على الأمن أو الامتثال. إذا كنت تسعى لاستخدام صناعتنا للتحايل على القانون، فسوف نعثر عليك ونعزلك عن الخدمة ونُسلّمك إلى السلطات.