قالت بلومبرغ إن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت منصة بينانس تتغاضى عن المعاملات المرتبطة بإيران، بما قد يشكل خرقًا للعقوبات التي تفرضها واشنطن.
• تركز التحقيقات على نظام الامتثال لدى بينانس، وكيفية اكتشاف المنصة للمعاملات المشبوهة والتعامل معها، وكذلك ما إذا كان كبار المسؤولين على علم بهذه المعاملات.
• القضية مرتبطة بادعاءات بأن بعض الشركات الصينية استخدمت حسابات على بينانس لتحويل الأموال عند شراء وبيع النفط الإيراني.
لم تُحسم القضية بعد بشأن ما إذا كانت تنطوي على خرق. في عام 2023، أقرّت بينانس بالذنب في قضايا مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال بدون ترخيص، والانتهاك العقوبات، ثم دفعت غرامة قدرها نحو 4.3 مليار دولار.
إخوتي انتبهوا من نار التفاصيل $BNB v و $BTC !!!
• تركز التحقيقات على نظام الامتثال لدى بينانس، وكيفية اكتشاف المنصة للمعاملات المشبوهة والتعامل معها، وكذلك ما إذا كان كبار المسؤولين على علم بهذه المعاملات.
• القضية مرتبطة بادعاءات بأن بعض الشركات الصينية استخدمت حسابات على بينانس لتحويل الأموال عند شراء وبيع النفط الإيراني.
لم تُحسم القضية بعد بشأن ما إذا كانت تنطوي على خرق. في عام 2023، أقرّت بينانس بالذنب في قضايا مرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال بدون ترخيص، والانتهاك العقوبات، ثم دفعت غرامة قدرها نحو 4.3 مليار دولار.
إخوتي انتبهوا من نار التفاصيل $BNB v و $BTC !!!
