هذه الرسالة، إن جوهرها ليس “هل سيُفقد USDT ربطه أم لا”، بل أن عملات مستقرة تم دفعها مرة أخرى إلى دائرة الضوء بسبب التحايل على العقوبات ومراجعات مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن شركة مدفوعات عبر الحدود روسية تدعمها الكرملين تُدعى A7، من خلال استخدام عدد كبير من الشركات الصورية والفواتير المزورة، تتجاوز تدقيق مكافحة غسل الأموال وتدقيق العقوبات لدى البنوك؛ ومنذ أواخر عام 2024 على الأقل ضخت ما لا يقل عن 6.9 مليارات دولار إلى النظام المصرفي العالمي، بما يشمل مؤسسات مثل Standard Chartered وCitigroup وDBS وFirst Abu Dhabi Bank وغيرها. وتُظهر الوثائق المسربة أيضًا أن الحسابات المرتبطة بـ A7 كانت تبيع مشتريين روسيين USDT بقيمة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. وقد تأسست A7 بدعم من الملياردير/القطب في مولدوفا إيلان شور (Ilan Shor) ومن البنك الحكومي الروسي Promsvyazbank، وهي تدّعي حاليًا أنها تتولى معالجة نحو خُمس معاملات العملات الأجنبية في روسيا.
إذا تابع المنظمون لاحقًا بتحديد الأسماء وتجـميد العناوين أو تقليص المسارات ذات الصلة، فستستمر حساسية السوق تجاه مخاطر الامتثال لعملات مستقرة مركزية في الارتفاع؛ أما إذا لم تُتخذ إجراءات إضافية، فستظل هذه القرينة بدورها تضغط على توقعات “سردية امتثال العملات المستقرة” في الوقت الراهن. ما الذي يقلقك أكثر: سرعة المتابعة التنظيمية، أم أن المسارات ذات الصلة قد يتم تسعيرها من السوق قبل ذلك؟
الصورة المرفقة 1: كشف أن A7 تستخدم USDT للتحايل على العقوبات · لقطة جزئية من الصفحة المصدر
مصدر الصورة: https://www.wublock123.com/news/ft-report-kremlin-backed-a7-fake-docs-bypass-sanctions-sell-billions-usdt-68771
وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن شركة مدفوعات عبر الحدود روسية تدعمها الكرملين تُدعى A7، من خلال استخدام عدد كبير من الشركات الصورية والفواتير المزورة، تتجاوز تدقيق مكافحة غسل الأموال وتدقيق العقوبات لدى البنوك؛ ومنذ أواخر عام 2024 على الأقل ضخت ما لا يقل عن 6.9 مليارات دولار إلى النظام المصرفي العالمي، بما يشمل مؤسسات مثل Standard Chartered وCitigroup وDBS وFirst Abu Dhabi Bank وغيرها. وتُظهر الوثائق المسربة أيضًا أن الحسابات المرتبطة بـ A7 كانت تبيع مشتريين روسيين USDT بقيمة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات. وقد تأسست A7 بدعم من الملياردير/القطب في مولدوفا إيلان شور (Ilan Shor) ومن البنك الحكومي الروسي Promsvyazbank، وهي تدّعي حاليًا أنها تتولى معالجة نحو خُمس معاملات العملات الأجنبية في روسيا.
إذا تابع المنظمون لاحقًا بتحديد الأسماء وتجـميد العناوين أو تقليص المسارات ذات الصلة، فستستمر حساسية السوق تجاه مخاطر الامتثال لعملات مستقرة مركزية في الارتفاع؛ أما إذا لم تُتخذ إجراءات إضافية، فستظل هذه القرينة بدورها تضغط على توقعات “سردية امتثال العملات المستقرة” في الوقت الراهن. ما الذي يقلقك أكثر: سرعة المتابعة التنظيمية، أم أن المسارات ذات الصلة قد يتم تسعيرها من السوق قبل ذلك؟
الصورة المرفقة 1: كشف أن A7 تستخدم USDT للتحايل على العقوبات · لقطة جزئية من الصفحة المصدر
مصدر الصورة: https://www.wublock123.com/news/ft-report-kremlin-backed-a7-fake-docs-bypass-sanctions-sell-billions-usdt-68771
