واجهت Polymarket محاولة احتيال لسرقة بطاقات بقيمة 10 ملايين دولار — ويُزعم أن رئيسها التنفيذي أخبر الموظفين بالاستمرار في النمو والتعامل مع الجهات التنظيمية لاحقًا.
الخبر: كشفت تحقيقات صحيفة وول ستريت جورنال (المنشورة في 20-21 سبتمبر) أن الاحتياليين، بدءًا من فبراير 2026، قاموا بربط بطاقات خصم مسروقة بآلاف من حسابات Polymarket US التي تم فتحها حديثًا، في محاولة لتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الأرباح إلى بطاقات نظيفة. وفي مرحلة ما، رفض معالج المدفوعات Checkout.com أكثر من 80% من إيداعات Polymarket US باعتبارها احتيالية، مقارنةً بمعيار صناعي يقارب 1% — مع نحو سبعة مستخدمين يقفون وراء معظم النشاط، وكان أحدهم يحاول إجراء حوالي 4,000 عملية إيداع منفصلة. عندما أثار قسم الامتثال الأمر، أفادت التقارير بأن الرئيس التنفيذي شين كوبلان أمر الموظفين بإعطاء الأولوية للنمو ومعالجة أي غرامات لاحقًا.
النتائج: استقال كبير مسؤول الامتثال أندرو كليفورد في أبريل بعد تقديم تقرير مفصل، وتم فصل الرئيس التنفيذي لـ Polymarket US جاستن هيرتزبِرغ إلى جانب رؤساء التنظيمات في الولايات المتحدة ومكافحة غسل الأموال (AML)، كما تجري الآن هيئة CFTC تحقيقًا مع وجود أمر لحفظ السجلات.
العُقدة: هذه ليست واقعة سوء سلوك مُستقرة — إذ أفاد تقرير داخلي لدى Sullivan & Cromwell بأن Polymarket التزمت باللوائح المعمول بها، وهو ما يتعارض فعليًا مع توصيف "النمو على حساب الامتثال". لذا فإن تصريح الرئيس التنفيذي وحكم الامتثال المُرضي يُعدّان ادعاءين متنافسين ضمن تحقيق نشط من هيئة CFTC، وليسا نتيجةً مؤكدة بأي اتجاه.
قراءةُ ما يحدث: مهما كانت نتيجة تحقيق هيئة CFTC في النهاية، فإن تبدّل القيادات وحده — استقالة مسؤول الامتثال (CCO)، وفصل الرئيس التنفيذي، وخروج قيادات مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال — يخبرك أن مجلس إدارة Polymarket لم يرَ أن الرد الأول كان كافيًا.
هل يُغيّر تنظيف المنصة بعد الفضيحة (مدير مالي جديد، وتعزيز الامتثال) مقدار ثقتك فيها لاحقًا، أم أن الرد الأصلي أكثر أهمية؟
ليس نصيحة مالية. اعمل بحثك بنفسك (DYOR).
$POL #CryptoNews #Polymarket #Regulation
الخبر: كشفت تحقيقات صحيفة وول ستريت جورنال (المنشورة في 20-21 سبتمبر) أن الاحتياليين، بدءًا من فبراير 2026، قاموا بربط بطاقات خصم مسروقة بآلاف من حسابات Polymarket US التي تم فتحها حديثًا، في محاولة لتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الأرباح إلى بطاقات نظيفة. وفي مرحلة ما، رفض معالج المدفوعات Checkout.com أكثر من 80% من إيداعات Polymarket US باعتبارها احتيالية، مقارنةً بمعيار صناعي يقارب 1% — مع نحو سبعة مستخدمين يقفون وراء معظم النشاط، وكان أحدهم يحاول إجراء حوالي 4,000 عملية إيداع منفصلة. عندما أثار قسم الامتثال الأمر، أفادت التقارير بأن الرئيس التنفيذي شين كوبلان أمر الموظفين بإعطاء الأولوية للنمو ومعالجة أي غرامات لاحقًا.
النتائج: استقال كبير مسؤول الامتثال أندرو كليفورد في أبريل بعد تقديم تقرير مفصل، وتم فصل الرئيس التنفيذي لـ Polymarket US جاستن هيرتزبِرغ إلى جانب رؤساء التنظيمات في الولايات المتحدة ومكافحة غسل الأموال (AML)، كما تجري الآن هيئة CFTC تحقيقًا مع وجود أمر لحفظ السجلات.
العُقدة: هذه ليست واقعة سوء سلوك مُستقرة — إذ أفاد تقرير داخلي لدى Sullivan & Cromwell بأن Polymarket التزمت باللوائح المعمول بها، وهو ما يتعارض فعليًا مع توصيف "النمو على حساب الامتثال". لذا فإن تصريح الرئيس التنفيذي وحكم الامتثال المُرضي يُعدّان ادعاءين متنافسين ضمن تحقيق نشط من هيئة CFTC، وليسا نتيجةً مؤكدة بأي اتجاه.
قراءةُ ما يحدث: مهما كانت نتيجة تحقيق هيئة CFTC في النهاية، فإن تبدّل القيادات وحده — استقالة مسؤول الامتثال (CCO)، وفصل الرئيس التنفيذي، وخروج قيادات مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال — يخبرك أن مجلس إدارة Polymarket لم يرَ أن الرد الأول كان كافيًا.
هل يُغيّر تنظيف المنصة بعد الفضيحة (مدير مالي جديد، وتعزيز الامتثال) مقدار ثقتك فيها لاحقًا، أم أن الرد الأصلي أكثر أهمية؟
ليس نصيحة مالية. اعمل بحثك بنفسك (DYOR).
$POL #CryptoNews #Polymarket #Regulation
