في لندن يُغلقون منصّات تبادل العملات المشفّرة غير القانونية ❌
أجرى جهاز الرقابة المالية البريطاني FCA، بالتعاون مع دائرة الضرائب HMRC والشرطة، عملية أخرى ضد التداول غير القانوني بالعملات المشفّرة.
في 10 سبتمبر، تحقّقت السلطات من ثلاثة مواقع في لندن، حيث، بحسب المنظّم، قد تكون تعمل منصّات تبادل P2P غير مسجّلة. وفي جميع العناوين الثلاثة، سلّم المسؤولون للمشغّلين أوامرًا بإيقاف النشاط.
المقصود هو تداول P2P الذي يتم كعمل تجاري. في المملكة المتحدة، يلزم لهذا النوع من النشاط التسجيل، وفي الوقت الحالي لا توجد أي شركة أعمال تشفير P2P مُسجّلة في البلاد.
تعتقد FCA أن منصّات التبادل غير المسجّلة قد تُستخدم لنقل الأموال غير القانونية وغسلها، لأنها تعمل خارج إجراءات الرقابة المالية المعتمدة.
هذه هي العملية الثانية من هذا النوع في لندن خلال عام واحد. ففي أبريل، قام المنظّم، بالتعاون مع شركاء، بتفتيش ثمانية عناوين أخرى، وتُستخدم المواد التي تم جمعها آنذاك حاليًا في التحقيقات الجنائية.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
أجرى جهاز الرقابة المالية البريطاني FCA، بالتعاون مع دائرة الضرائب HMRC والشرطة، عملية أخرى ضد التداول غير القانوني بالعملات المشفّرة.
في 10 سبتمبر، تحقّقت السلطات من ثلاثة مواقع في لندن، حيث، بحسب المنظّم، قد تكون تعمل منصّات تبادل P2P غير مسجّلة. وفي جميع العناوين الثلاثة، سلّم المسؤولون للمشغّلين أوامرًا بإيقاف النشاط.
المقصود هو تداول P2P الذي يتم كعمل تجاري. في المملكة المتحدة، يلزم لهذا النوع من النشاط التسجيل، وفي الوقت الحالي لا توجد أي شركة أعمال تشفير P2P مُسجّلة في البلاد.
تعتقد FCA أن منصّات التبادل غير المسجّلة قد تُستخدم لنقل الأموال غير القانونية وغسلها، لأنها تعمل خارج إجراءات الرقابة المالية المعتمدة.
هذه هي العملية الثانية من هذا النوع في لندن خلال عام واحد. ففي أبريل، قام المنظّم، بالتعاون مع شركاء، بتفتيش ثمانية عناوين أخرى، وتُستخدم المواد التي تم جمعها آنذاك حاليًا في التحقيقات الجنائية.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
