• حُكم على مدير سابق في CCB Asia بالسجن لمدة أربع سنوات بعد قبوله أكثر من 470 ألف دولار من رشاوى تيثر.

• كانت الرشاوى مرتبطة برسائل اعتماد كاذبة ومستندات ضمانات بقيمة إجمالية مُعلنة تتجاوز 1.6 مليار دولار

حُكم على مدير علاقات سابق في بنك الصين للبناء (آسيا) بالسجن لمدة أربع سنوات في هونغ كونغ بعد قبوله أكثر من 470 ألف دولار من رشاوى بتوكن تيثر (USDT) للتحقق من صحة مستندات مالية مزيفة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.

حُكم على لام تشون-يين، (32 عامًا)، من محكمة منطقة هونغ كونغ في 18 سبتمبر بعد اعترافه بالذنب بالتآمر مع موظف في شركة للتكنولوجيا المالية وآخرين لتلقي رشاوى. وقالت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) إن مدفوعات العملة المشفرة بلغت أكثر من 470 ألف دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 3.7 مليون دولار هونغ كونغ. كما أُمر لام بسداد حوالي 3.7 مليون دولار هونغ كونغ إلى CCB Asia.

وقعت الخطة بين أبريل ويونيو 2022، وشملت مدفوعات من «تيثر» (Tether) مقابل المصادقة على عدة خطابات اعتماد احتياطية (SBLCs) زعمت زوراً أنها صادرة عن CCB. كما تم تقديم خطابين للضمان بشكل مزيف باعتبار أنهما صادرا عن Yu Po Holdings ومؤيدين من CCB. وأشارت الأدوات إلى قيمة إجمالية معلنة تزيد على 1.6 مليار دولار أمريكي.

مستندات مزوّرة لـ CCB مرتبطة بخطة استثمارية عبر Vesttoo

عمل لام كمدير علاقات في قسم الخدمات المصرفية للأفراد لدى CCB Asia في فرعها لشارع كوسواي باي. ووفقاً لـ ICAC، لم تكن لديه أي صلاحية لمعالجة التسهيلات الائتمانية للأعمال أو خطابات الاعتماد. ومع ذلك، قدم نفسه على أنه جهة اتصال في CCB مسؤولة عن إصدار SBLCs لشركة Yu Po Holdings، التي أصبحت مستثمراً عبر شركة التكنولوجيا المالية Vesttoo في أوائل عام 2022.

كانت «Vesttoo» تدير منصة لمعاملات استثمار مرتبطة بالتأمين، طُلب من المستثمرين فيها تقديم ضمانات من نوع SBLC صادرة عن البنوك. وقالت لجنة مكافحة الفساد المستقلة (ICAC) إن لام عمل مع رئيس قسم في Vesttoo ورفاقه للمصادقة على المستندات المزيفة.

تم اكتشاف القضية عبر تحقيق داخلي أجرته CCB Asia. ثم قامت الشركة بالإبلاغ عن الأمر إلى ICAC وساعدت في التحقيق. وخلصت السلطات إلى أن لا CCB ولا شركاتها الشقيقة كانت قد أصدرت SBLCs أو خطابات الضمان ذات الصلة.

يرتبط هذا القَضِيّة بالانهيار الأوسع لـ«Vesttoo»، والتي طلبت الحماية من الإفلاس في 2023 بعد اكتشاف مستندات ضمان احتيالية. ومنذ ذلك الحين أدت الحادثة إلى رفع دعاوى قضائية تشمل بنوكاً وشركات تأمين ومشاركين آخرين في سوق التأمين.

أثناء إصدار الحكم، قال القاضي إرنست لين كَم-هونغ إن استخدام مستندات بنكية مزوّرة عرّض البنك المركزي الصيني (CCB) لمخاطر محتملة كبيرة وأضر بسمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي. فرض القاضي في البداية عقوبة بالسجن ست سنوات قبل أن يُخفّضها بمقدار الثلث بسبب إقرار لام بالذنب.

أبرز الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة:

رئيس «كوين‌بِيس» أرمسترونغ يردّ بقوة على تقرير «وول ستريت جورنال» الذي يعدّ لإصدار قصة تُحمّله مسؤولية فشل قانون CLARITY