احتجزت الإمارات هاربًا سويديًا متهمًا بقيادة شبكة دولية لغسل الأموال، بعدما أفيد أن أدوات تتبع العملات المشفرة استُخدمت لتفكيك عملية توسعت إلى الجريمة المنظمة وعمليات القتل مقابل أجر.
التقطت الشرطة السويدية في الوقت نفسه ستة أعضاء آخرين مشتبهين من عصابة الهارب. وأُعلن عن عمليات الاعتقال السبعة يوم الخميس من قبل وزارة الداخلية الإماراتية.
الإمارات تستهدف بموجب إشعار الإنتربول الأحمر
سلطات الإمارات اعتقلت مواطنًا سويديًا غادر بلاده وكان هدفًا لإشعار أحمر من الإنتربول بسبب الاشتباه في غسل الأموال.
عثر أفراد قوات أمن الإمارات عليه بعد ما وصفته الوزارة بأنه عمليات بحث ومراقبة مطوّلة. وتم اعتقاله في اللحظة نفسها التي احتجز فيها ضباط سويديون ستة أعضاء آخرين من عصابته.
لم يتم الإعلان علنًا عن أيٍّ من هؤلاء السبعة، لكن تم فتح إجراءات قانونية ضد جميعهم.
خلال نحو 10 أشهر، تعاملت المجموعة مع ما يقارب 70 مليون كرون سويدي، وحوالي 26.5 مليون درهم، ونحو 7.1 ملايين دولار.
جمعت الشبكة أموالًا نقدية ناتجة عن جرائمهم، ونقلتها إلى جهات فاعلة إجرامية أخرى، ثم استخدمت العملات المشفرة لتحريك قيمة تلك الأموال وإخفائها.
ذكرَت الوزارة في بيانها أنها تتبعت معاملات المجموعة وحللت الأدلة الرقمية لمعرفة ما إذا كانت المجموعة مرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى مثل الجريمة المنظمة وعمليات القتل التعاقدي.
إن التحذير ليس بلا أساس؛ فقد أفادت الشرطة السويدية في مايو بأن عمليات إطلاق النار في أوساط العصابات قد قتلت 23 مدنيًا وجرحت 30 خلال ثلاث سنوات، حيث تُجنِّد العصابات قتلة مأجورين يُعتبرون غالبًا مراهقين دون سن المسؤولية الجنائية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مشفرة.
قال وزير العدل في الدولة العام الماضي للقوات بمصادرة المزيد من الأصول الرقمية غير المشروعة.
هل تعاونت السلطات الإماراتية والسويدية؟
قدّمت كل من حكومتي الإمارات والسويد النتيجة على أنها ناتجة عن تنسيق مباشر.
قال أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس القسم الدولي في هيئة الشرطة السويدية، إن التعاون مع الإمارات “عامل محوري لتحقيق النتيجة الناجحة في هذه القضية”.
قال اللواء عبدالعزيز آل أحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن الإمارات “تؤكد التزامها الراسخ بملاحقة الأفراد المطلوبين أمام العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”. كما تعهد بالاستمرار في تعطيل تمويل الجرائم.
سلّمت الإمارات مؤخرًا عددًا من الهاربين المدرجين على قوائم الإنتربول. كما تعتمد البلاد بشكل أكبر على أدوات تتبع الأصول الافتراضية داخل نظامها لمكافحة غسل الأموال.
أذكى عقول العملات المشفرة تقرأ بالفعل رسالتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.