ضغوط العقوبات الأمريكية تتعمق أكثر في البنية التحتية للعملات المشفرة المرتبطة بالشبكات المالية لإيران. 

الإجراء الأحدث يستهدف مقدمي الخدمات بدلًا من التركيز فقط على عناوين البلوكشين الفردية. 

يقول مسؤولون إن النهج يهدف إلى تعطيل الشركات التي تساعد الجهات الخاضعة للعقوبات على تحويل الأموال عبر الأصول الرقمية. 

كما أن التحول يزيد من مخاطر الامتثال بالنسبة لبورصات العملات الأجنبية والوسطاء والبنوك وشركات البنية التحتية التي تتعامل مع نشاط مرتبط بإيران. 

تستهدف وزارة الخزانة شركة BitBank وشبكة زنجاني

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على BitBank في 17 سبتمبر بموجب عملية النبذ الاقتصادي (Operation Economic Outcast).

وصفت وزارة الخزانة BitBank بأنها بورصة إيرانية يسيطر عليها الممول الخاضع للعقوبات باباك زنجاني. واعتبرت الوزارة أنه بين يونيو ويوليو، استخدم زنجاني BitBank لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين. وقالت الوكالة إن الأموال ذهبت إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي.

عيّن مكتب OFAC أيضًا مطور BitBank شركة Pishtaz Simorgh للتجارة الإلكترونية وثلاثة من شركاء زنجاني.

كانوا حسين علي زكَر حسين، ومحمد مهدي زكَر حسين، وسيّد عادل هيداري.

قالت وزارة الخزانة إن الشركات والجهات التنفيذية شكلت جزءًا من البنية التحتية الخاصة بتهرب إيران من عقوبات الأصول الرقمية. وقالت السكرتيرة سكوت بيسنت إن تمويل العملات المشفرة لإيران ظل ضمن نطاق إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

قالت وزارة الخزانة إن هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة استخدمت BitBank منذ يونيو لتحويل المدفوعات إلى إيران.

تلقى زنجاني حكمًا بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس يتعلق بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط. وقد خففت إيران ذلك الحكم في 2024، وقالت وزارة الخزانة إنه عاد لاحقًا إلى مشاريع أعمال مرتبطة بالنظام.

كما ربطت التحقيقات زنجاني بـ Zedcex وZedxion، وهما بورصتا عملات مشفرة مسجلتان في المملكة المتحدة. ذكرت OCCRP أن الشبكة استخدمت مسؤولًا تنفيذيًا وهميًا ممثلًا بصور مخزنة. وقدرت TRM Labs أن البورصتين عالجتا ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بـ IRGC.

عملية النبذ الاقتصادي توسّع التعرض للعملات المشفرة الأجنبية

أطلقت وزارة الخزانة عملية النبذ الاقتصادي (Operation Economic Outcast) في 24 أغسطس وركزت على نحو 60 من الكيانات والأشخاص والسفن المرتبطين بإيران. وقالت TRM Labs إن مكتب OFAC أصدر خمس قرارات قطاعية بموجب الأمر التنفيذي 13902. وشملت هذه القرارات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

يؤدي قرار الأصول الرقمية إلى توسيع نطاق التعرض للعقوبات الثانوية بما يتجاوز المحافظ المدرجة والشركات المحددة بالاسم. حذرت وزارة الخزانة من أن الكيانات التي تسهل التهرب من عقوبات إيران قد تفقد الوصول إلى النظام المالي الأميركي. ويمتد هذا الخطر إلى البورصات غير الأميركية، وغرف التداول خارج المنصة (OTC)، والبنوك، ومقدمي البنية التحتية الذين يتعاملون مع معاملات إيرانية كبيرة.

استهدفت عمليات الإنفاذ السابقة Zedcex وZedxion في يناير، تلتها بورصات إيرانية كبرى في يونيو. وبعد ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على Shelbit وAban Tether في أغسطس مع تصاعد الضغط على قطاع العملات المشفرة في إيران.

لكن بيانات البلوك تشين تشير إلى أن إنفاذًا أشد قد يوجه النشاط بدلًا من القضاء عليه. قالت شركة Chainalysis إن عناوين مرتبطة بـ IRGC مثلت أكثر من نصف قيمة العملات المشفرة لإيران التي تم تلقيها خلال الربع الرابع من 2025. وتلك العناوين تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال 2025، وفقًا للشركة.

وجدت TRM Labs أن ما يقرب من 95% من تدفقات عام 2025 إلى كيانات وولايات خاضعة لعقوبات استخدم العملات المستقرة (stablecoins). انخفضت تدفقات البورصات المركزية بنحو 30% تقريبًا، بينما زادت تدفقات الخدمات عالية المخاطر وبدون متطلبات معرفة عميل (لا-KYC) والخدمات اللامركزية بأكثر من 200%.

وجدت مجموعة العمل المالي (FATF) أيضًا تفاوتًا في تطبيق القواعد عالميًا. أظهر مسحها لعام 2026 أن 91 من أصل 109 ولاية قضائية اعتمدت تشريعات تتعلق بقاعدة السفر. ومع ذلك، لم تتخذ 55 من تلك الولايات الـ91 إجراءات إشرافية أو إنفاذية مركزة. يمكن لهذه الفجوات أن تترك مجالًا لتحول التدفقات نحو ولايات قضائية أضعف وخدمات يصعب مراقبتها.

ظهر مقال: «بعد عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على BitBank المرتبط بإيران بسبب تحويلات العملات المشفرة» لأول مرة على Coinfea.