عندما يتم ترويج رواية الامتثال على نطاق واسع، غالبًا ما تقع الضربة القاسية الحقيقية على القنوات الموجودة على السلسلة.
في 17 سبتمبر، ضمّت وزارة الخزانة الأمريكية OFAC، ضمن إطار Operation Economic Outcast، شركة تداول الأصول الرقمية الإيرانية BitBank إلى القائمة.
التهم الأساسية قوية جدًا:
1️⃣ اتُّهمت شركة BitBank بأنها كانت خاضعة/مسيطرًا عليها من قِبل رجل المال الإيراني Babak Zanjani الذي سبق أن تمّت مُعاقبته
2️⃣ منذ شهر يونيو من هذا العام، اعتبرت OFAC أن هيئة Hormuz Safe Marine Services Authority (المُدرجة من قِبل OFAC) قد قامت عبر BitBank بتحويل المدفوعات التي تم استلامها إلى IRGC
3️⃣ خلال الفترة من يونيو إلى يوليو، ساعد Zanjani عبر BitBank في نقل ما قيمته عدة مئات من ملايين الدولارات من $BTC إلى IRGC
4️⃣ كما تمّت الإشارة معًا إلى مطوّر البرامج Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company، إضافةً إلى ثلاثة أشخاص مرتبطين بـ Zanjani
أدوات القانون هي الأمر التنفيذي رقم 13902 (قطاع الأصول الرقمية الإيراني). لقد صيغت مخاطر العقوبات الثانوية بوضوح شديد—فمن يعبث بهذه البنية التحتية قد يُحرم من مدخل نظام الدولار.
تنبيه سريع: هذه هي شركة BitBank التي تأسست في إيران عام 2024، وليست بورصة bitbank,inc المرخصة في اليابان (التابعة لمجموعة SBI). لا تنخدع بالعلامة التجارية.
تصفية وتقييم: قد يُعاد جدال إعفاءات الرسائل وسجلات تدفقات الصناديق المتداولة (ETF)، لكن ما تراقبه فعليًا شاشات الامتثال المؤسسي يوميًا هو قوائم قنوات العقوبات على السلسلة من هذا النوع.
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632)، رويترز، كوينتيليغراف.
لا يشكل ذلك نصيحة استثمارية.