🔥 تستهدف هيئة السلوك المالي (FCA) ثلاثة مواقع إضافية في لندن بسبب تداول عملة رقمية من نظير إلى نظير (P2P) غير مسجل.
جرت العملية في 10 سبتمبر، بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017، وتأتي في أعقاب حملة أولى في أبريل قالت هيئة FCA إن أدلتها تدعم الآن تحقيقات جنائية. استهدفت 3 مواقع يُشتبه فيها بتداول غير قانوني للعملات المشفرة من نظير إلى نظير عبر أفراد يعملون بطريقة عمل في المملكة المتحدة، في عملية مشتركة مع @HMRCgovuk و @metpoliceuk. يمكن لهؤلاء المتداولين غير المسجلين أن يوفّروا طريقًا للمجرمين لتحريك الأموال غير المشروعة وغسلها. هيئة السلوك المالي (@TheFCA) 17 سبتمبر 2026
يجب أن يكون أي شخص يشتري ويبيع العملات المشفرة مباشرةً مع الآخرين على أساس تجاري في المملكة المتحدة مسجّلًا، وقالت هيئة FCA إنه لا توجد حاليًا أي شركات عملات مشفرة من نظير إلى نظير مسجلة تعمل في المملكة المتحدة.
وبالتالي فإن أي عملية من هذا النوع في البلاد غير مسجلة بحكم التعريف، ما يجعل إنفاذ القانون مسألة تتمثل في العثور عليها بدلًا من التمييز بين المتوافقين وغيرهم. قالَت هيئة FCA إن المتداولين غير المسجلين يقعون خارج ضوابط التسجيل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التي سيُفرضها ذلك، وهو ما يجعلهم طريقًا لتحريك وغسل الأموال الإجرامية. يجب على أي شخص يدير شركة عملات مشفرة من نظير إلى نظير غير مسجلة أن يفترض أننا نبحث عنه، قال ستيف سمارْت، المدير التنفيذي لإنفاذ القانون والإشراف على الأسواق في هيئة FCA.
❓ ما رأيك: هل هذه بداية لخطوة أكبر أم مجرد ضوضاء؟ اكتب تعليقك أدناه.
$BTC $ETH
#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation
جرت العملية في 10 سبتمبر، بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017، وتأتي في أعقاب حملة أولى في أبريل قالت هيئة FCA إن أدلتها تدعم الآن تحقيقات جنائية. استهدفت 3 مواقع يُشتبه فيها بتداول غير قانوني للعملات المشفرة من نظير إلى نظير عبر أفراد يعملون بطريقة عمل في المملكة المتحدة، في عملية مشتركة مع @HMRCgovuk و @metpoliceuk. يمكن لهؤلاء المتداولين غير المسجلين أن يوفّروا طريقًا للمجرمين لتحريك الأموال غير المشروعة وغسلها. هيئة السلوك المالي (@TheFCA) 17 سبتمبر 2026
يجب أن يكون أي شخص يشتري ويبيع العملات المشفرة مباشرةً مع الآخرين على أساس تجاري في المملكة المتحدة مسجّلًا، وقالت هيئة FCA إنه لا توجد حاليًا أي شركات عملات مشفرة من نظير إلى نظير مسجلة تعمل في المملكة المتحدة.
وبالتالي فإن أي عملية من هذا النوع في البلاد غير مسجلة بحكم التعريف، ما يجعل إنفاذ القانون مسألة تتمثل في العثور عليها بدلًا من التمييز بين المتوافقين وغيرهم. قالَت هيئة FCA إن المتداولين غير المسجلين يقعون خارج ضوابط التسجيل الخاصة بمكافحة غسل الأموال التي سيُفرضها ذلك، وهو ما يجعلهم طريقًا لتحريك وغسل الأموال الإجرامية. يجب على أي شخص يدير شركة عملات مشفرة من نظير إلى نظير غير مسجلة أن يفترض أننا نبحث عنه، قال ستيف سمارْت، المدير التنفيذي لإنفاذ القانون والإشراف على الأسواق في هيئة FCA.
❓ ما رأيك: هل هذه بداية لخطوة أكبر أم مجرد ضوضاء؟ اكتب تعليقك أدناه.
$BTC $ETH
#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation