وقّعت وحدة التداول التابعة لشركة الطاقة المملوكة للدولة البولندية أورلين في سويسرا عقدًا في نوفمبر 2023 لشراء 6 ملايين برميل من النفط الخام الفنزويلي، ودفعَت دفعة مقدمة غير مضمونة بقيمة 230 مليون دولار لشركة هانون إنترناشونال في دبي لتحويلها إلى USDT. ووفقًا لـ Odaily، حوّلت شركة هانون إنترناشونال الأموال لاحقًا عبر عدة وسطاء، ما أدى إلى حدوث عجز قدره 50 مليون دولار بعد أن تم تبادل 135 مليون دولار مقابل 85 مليون USDT.

من يناير إلى مارس 2024، تم تسليم مفاتيح خاصة تتحكم بأكثر من 132 مليون دولار أمريكي من خلال أجهزة تخزين USB إلى وسطاء مرتبطين بالشركة النفطية الحكومية في فنزويلا. ثم اختفى الوسطاء لاحقًا، ولم تُفرج الشركة الفنزويلية عن شحنة النفط الخام. ألغت شركة أورلين العقد في مارس 2024 وقدّرت إجمالي الخسائر بنحو 378 مليون إلى 424 مليون دولار.

فتح مدعون عامون بولنديون تحقيقًا جنائيًا في إدارة شركة Orlen Trading Switzerland، وتم توجيه اتهامات إلى ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين وقد يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. كما أطلقت شركة Orlen تحكيمًا دوليًا في دبي بهدف استرداد مبلغ 230 مليون دولار تم دفعه مقدمًا.