اعترفت Binance ومؤسسها Changpeng"CZ" Zhao بانتهاك قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - ووافقت على دفع غرامات قدرها 4.3 مليار دولار
ال
وهذا ما حدث.
15 فبراير: كانت Binance موضع شك منذ عام 2018
وظهرت تقارير تفيد بأن Binance هي هدف للعديد من التحقيقات من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة - بعضها يعود إلى عام 2018.
1 مارس: الكونجرس متورط - إليزابيث وارن تقود الهجوم
خضعت Binance لتدقيق الكونجرس الأمريكي في الأول من مارس عندما أرسل أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وكريس فان هولين وروجر مارشال خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao والرئيس التنفيذي لشركة Binance.US براين شرودر يطلبون فيه إجابات على العديد من الادعاءات والميزانيات العمومية للشركات. لم يكن أعضاء مجلس الشيوخ راضين عن الردود واتُّهم المسؤولون التنفيذيون لاحقًا بالكذب.
رسالة السيناتور وارن وشركة (كذا) إلى (CZ). المصدر: مكتب السيناتور إليزابيث وارن 27 مارس: فرضت CFTC 7 تهم
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد (تشاو)، ومسؤول الامتثال الرئيسي (Samuel Lim)، وبورصة بينانس، محددةً سبع تهم تتعلق بمخالفات في التداول والتلاعب بالسوق. ووفقًا للتقارير، بدأت التحقيقات لدى CFTC في 2021. ونفى (تشاو) التهم بشدة.
5 مايو: لدى وزارة العدل أيضًا اهتمام ببورصة بينانس
أفادت بلومبرغ بأن بينانس تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بسبب انتهاكات عقوبات ضد روسيا. حافظت بينانس على وجود في روسيا حتى سبتمبر.
تقوم وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كانت بينانس استُخدمت بشكل غير قانوني لتمكين الروس من الالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة وتحريك الأموال عبر أكبر منصة عملة رقمية في العالم https://t.co/AVgG55iSmx
— بلومبرغ كريبتو (@crypto) 5 مايو 2023
5 يونيو: فرضت الـSEC 13 تهمة
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس وBinance.US و(تشاو) في 5 يونيو مع 13 تهمة، بما في ذلك مبيعات أوراق مالية غير مسجلة، ما يسمح للعملاء الأمريكيين باستخدام منصة بينانس، وخلط أموال العملاء وأموال الشركة، وإجراء صفقات الغسل (wash sales).
دعوى الـSEC ضد بينانس وBinance.US و(CZ). المصدر: Court Listener
حصلت الـSEC على أمر تقييدي عاجل ضد Binance.US، حيث قلّصت البورصة بشكل كبير أنشطتها داخل الولايات المتحدة.
6 يوليو: بدء هجرة قيادة بينانس
غادر أربعة من كبار أعضاء فريق Binance.US الشركة، بدءًا موجة مغادرات استمرت لعدة أشهر.
2 أغسطس: وزارة العدل تدرس التحرك ضد بينانس
ورد أن وزارة العدل كانت تفكر في توجيه تهم احتيال ضد بينانس. لتجنب حدوث موجة سحب من المنصة، كانت الوزارة تميل آنذاك إلى فرض غرامات أو إبرام اتفاقيات عدم ملاحقة.
14 أغسطس: Binance.US في حالة ارتباك لمحاولة منع الـSEC
طلبت Binance.US أمرًا تقييديًا ضد الـSEC، متهمةً الـSEC بإطلاق “عملية صيد” في عملية الاكتشاف. وأصرت بينانس على أنها تتصرف بحسن نية في العملية.
تسعى بينانس للحصول على أمر تقييدي ضد الـSEC، مدعية أنها تجري "عملية صيد".https://t.co/NquMV8ShNK
— (Molly White) (@molly0xFFF) 15 أغسطس 2023
13-14 سبتمبر: Binance.US تقلص عدد الموظفين، يستقيل الرئيس التنفيذي وترد الـSEC
تسريح ثلث القوة العاملة في Binance.US — نحو 100 شخص، وغادر أيضًا الرئيس التنفيذي (Brian Shroder). اشتكت الـSEC للمحكمة من نقص التعاون من بينانس في عملية الاكتشاف.
19 سبتمبر: Binance.US تحرز انتصارًا بسيطًا ضد الـSEC
حققت Binance.US انتصارًا بسيطًا عندما رفضت المحكمة وصول هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى برنامج/برمجيات المنصة. بدلًا من ذلك، اقترح القاضي أن تكون الـSEC أكثر تحديدًا في طلباتها المتعلقة بمرحلة الاكتشاف.
21 سبتمبر: بينانس تريد إسقاط دعوى الـSEC
طلب (تشاو) وبينانس وBinance.US من المحكمة رفض قضية الـSEC ضدهم. وادعوا أن الـSEC فسرت قوانين الأوراق المالية بشكل خاطئ وفرضت سلطتها بأثر رجعي. وردت الـSEC بأن بينانس لديها “تفسير ملتوي للقانون”.
23 أكتوبر: بينانس تريد إسقاط دعوى CFTC
قدمت بينانس طلبًا لرفض دعوى CFTC. وقالت إنه إذا فازت CFTC، فإن ذلك “سيسمح لها بتنظيم أي نشاط في مجال العملات المشفرة [...] مرتبط بمنتج مشتقات” في جميع أنحاء العالم. وأضافت: “لم يجعل الكونغرس CFTC شرطة المشتقات في العالم، وينبغي للمحكمة رفض محاولة الوكالة توسيع نطاقها الإقليمي بما يتجاوز ما تسمح به القوانين”، بحسب ما أضافت البورصة.
26 أكتوبر: ثروة (CZ) تنخفض، والكونغرس يريد من وزارة العدل التحرك
انخفض مؤشر بلومبرغ للمليارديرات من مركز (تشاو) رقم 11 بين أغنى الأشخاص في العالم إلى مركز أكثر تواضعًا في المرتبة 95. وقيل إن ثروته الشخصية انخفضت من 96.9 مليار دولار إلى 17.3 مليار دولار. ومع ذلك، ارتفع ترتيبه إلى المركز 68 في قائمة نوفمبر.
احتل (CZ) المركز الـ68 في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات لشهر نوفمبر. المصدر: بلومبرغ
في اليوم نفسه، دعا السيناتور (Cynthia Lummis) والنائب الفرنسي (French Hill) وزارة العدل إلى التحرك ضد بينانس وتيثر لتمكين الالتفاف على العقوبات. جاء ذلك بعد أسبوعين من قيام بينانس بتجميد الحسابات المرتبطة بحماس.
21 نوفمبر: اتهام (CZ) وبورصة بينانس
قدمت الحكومة لوائح اتهام ضد بينانس و(تشاو) في ولاية واشنطن في 14 نوفمبر. تم رفع السرية عن الوثائق في 21 نوفمبر. يبتعد تشاو عن بينانس كجزء من الصفقة.
14 نوفمبر: اتهامات ضد بينانس، تم رفع السرية عن القضية في 21 نوفمبر. المصدر: CourtListener
بلغت العقوبات أكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك الغرامات المفروضة على (تشاو) و(ليم) شخصيًا.
يسعدنا أن نشارك أننا توصلنا إلى حلّ مع عدة جهات أمريكية مرتبطة بتحقيقاتها. يتيح لنا ذلك قلب الصفحة في فصل صعب لكنه تحويلي من التعلم الذي ساعدنا على أن نصبح أقوى وأكثر أمانًا ومنصة أكثر موثوقية.
— بينانس (@binance) 21 نوفمبر 2023
مجلة: كيف تحمي عملتك الرقمية في سوق متقلب — رواد بيتكوين وخبراء يناقشون