في ديسمبر 2023، حوّل قسم التداول السويسري التابع لمجموعة أورلن البولندية المملوكة للدولة 230 مليون دولار أمريكي كدفعة مقدّمات إلى وسيط في دبي مقابل نفط فنزويلي لم يحصل عليه في نهاية المطاف. تم تحويل جزء من الأموال إلى USDT ونقلها إلى متعاقدين في كاراكاس على أجهزة تخزين USB تحتوي على مفاتيح خاصة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز (FT) ذلك، استنادًا إلى نتائج تحقيقها الخاص.
صفقة على متن يخت
وفقًا للمنشور، بدأت المفاوضات بلقاء على متن يخت في أبوظبي شارك فيه رئيس Orlen Trading Switzerland (OTS) سامر عواد، ومؤسس شركة Hannon International في دبي (كام هو «أليكس» تسه) بعمر 25 عامًا.
في 29 نوفمبر 2023، وقّعت OTS مع Hannon عقدًا لتوريد حوالي 6 ملايين برميل من النفط الفنزويلي الثقيل من نوع Merey 16 بقيمة إجمالية تقارب 345 مليون دولار. كانت OTS تقيّم أرباحها الخاصة من الصفقة بنحو 25–30 مليون دولار.
نصّ الاتفاق على دفعة مقدمة تساوي ثلثي قيمة العقد. وخلال خمسة أيام حصلت Hannon على 230 مليون دولار — دون ضمانات ودون كفالات بنكية، بحسب FT. للمقارنة: عادةً تشتري Orlen المواد الخام عبر خطابات اعتماد.
في أكتوبر 2023، خفّفت إدارة جو بايدن مؤقتًا العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي — إذ كانت الرخصة سارية حتى أبريل 2024، ما فتح نافذة قصيرة للتجار لشراء مواد خام رخيصة.
لماذا ظهر USDT في المخطط؟
كانت PdVSA الفنزويلية، المنفصلة عن البنية التحتية المصرفية بالدولار، تتلقى في تلك المرحلة بالفعل دفعات مقدمة بUSDT. ووفقًا لـ Reuters، بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024 نقلت الشركة الحكومية جزءًا كبيرًا من صفقات السوق الفوري إلى نموذج يتضمن دفعة مقدمة تساوي نصف قيمة الدفعة في العملة المستقرة، كما ألزمت العملاء الجدد بامتلاك محفظة عملات رقمية.
مع ذلك، لم يذكر العقد نفسه الخاص بـ OTS مع Hannon أي أصول رقمية ولا حتى أي وسطاء من الباطن. ووفقًا لـ FT، قام تسه (Ze) بتحويل الدولارات التي تلقاها من «شركة تابعة» لـ Orlen إلى USDT بنفسه، ثم ربط العملية بشركات أخرى في دبي.
بدأت الخيوط تتفكك من الوهلة الأولى: حصل أحد المتعاقدين على 135 مليون دولار، لكنه أحال إلى الأمام 85 مليون دولار فقط من USDT. أصبح الفرق البالغ 50 مليون دولار موضوع نزاع قضائي في الإمارات العربية المتحدة. كما تشير مواد التحقيق إلى أن 30 مليون دولار أخرى ذهبت إلى شركة Horizon Global في دبي ولم تصل حتى إلى فنزويلا.
دفعة مقدمة بقيمة 230 مليون دولار ليست الدفعة الوحيدة لـ OTS في المسار الفنزويلي. وفق ما نقلته Reuters في مايو 2024 بالاستناد إلى مصادر ووثيقة، قامت الهيكل السويسري التابع لـ Orlen بتحويل إجمالي نحو 330 مليون دولار إلى وسيطين في دبي: 230 مليون دولار — إلى Hannon International، وحوالي 100 مليون دولار — إلى شركة Horizon Global. ووفقًا للوكالة، لم تحصل PdVSA على أموال من أيٍّ منهما، ولم تخصص شركة الدولة الفنزويلية لـ Orlen ولا لوسيطَيه أي نافذة تحميل، لأنها تشترط دفعة مقدمة تساوي نصف قيمة الدفعة قبل تحديد خانة (slot) التحميل.
فلاشات USB في فنادق كاراكاس
في يناير 2024، سافر ممثلون عن Hannon إلى كاراكاس للعثور على أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى عمليات شحن PdVSA. ووفق وصف FT، كانت المفاتيح الخاصة للتمويل تُنقل فعليًا على فلاشات USB، وكانت اللقاءات تتم في فنادق ومطاعم.
في 5 يناير، حصل وسيط محلي على جهاز تخزين يحتوي على وصول يقارب 60 مليون USDT، وفي 28 يناير — على 50 مليونًا إضافية. وبنهاية فبراير وبداية مارس حصل وسيط آخر على ناقليْن بحجم 11 مليون USDT لكل واحد. وبالإجمالي، بحسب حسابات النشرة الإعلامية، استقبل وسطاء في كاراكاس أكثر من 132 مليون USDT.
لم تُحمَّل نفط Orlen مطلقًا على السفن. بعد استلام المحافظ، انقطع التواصل مع الوسطاء، بحسب FT. كما حصل الصحفيون على صورة لجدول شحن محطة خوسيه، حيث كانت سفن Orlen مدرجة بحمولة 1.9 مليون برميل من Merey 16، لكن دون تواريخ محددة.
ناقلات فارغة و72 مليون دولار كتكاليف نقل
ثلاثة ناقلات عملاقة (سوبرتانكرز) استأجرتها Orlen، وصلت إلى محطة خوسيه في ديسمبر 2023 وبقيت لأسابيع دون شحنة. كان موعد التسليم وفق العقد قد انتهى في 19 ديسمبر، لكن الشركة كانت تدفع طوال تلك الفترة مقابل انتظارها (الاحتجاز دون تحميل).
في يناير، حاولت OTS إبرام صفقة جديدة مع Hannon بقيمة 1 مليون برميل، لكنها تخلّت عنها بسبب تلوث المواد الخام. ثم اتفقت الأطراف على توريد 1 مليون برميل من المازوت — وفي مارس، قامت إحدى السفن بتحميل حوالي 500 ألف برميل، أي أقل بمرتين من حجم الكمية المتفق عليه.
في 28 مارس 2024، ألغت OTS العقد الأولي، وبدأت السفن بمغادرة المياه الفنزويلية. ووفق تقييم داخلي للشركة، بلغت تكاليف النقل في صفقات Hannon 72 مليون دولار، وقدّر المدققون احتمال استرداد الأموال بنحو 10%. ينظر النزاع مع Hannon عبر التحكيم: يصرّ الوسيط على أنه كان حلقة تقنية واشترى النفط بـ USDT، لأن OTS لم تستطع القيام بذلك مباشرة. وترى Orlen أن المتعاقد كان ملزمًا بتوريد المواد الخام بغض النظر عن الاستعانة بطرف ثالث.
قضايا جنائية وردّ فعل سياسي واسع
تقدّر الحكومة البولندية إجمالي الضرر بما لا يقل عن 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار بسعر صرف عام 2024) — مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتكاليف القانونية وغيرها من النفقات.
تقوم نيابة الدائرة في وارسو بالتحقيق في تصرفات قادة Orlen السابقين، بما في ذلك فيما يتعلق بعدم الإشراف الملائم على صندوق نقدي حجمه 600 مليون دولار كانت تُموَّل منه عمليات OTS. وجرى توجيه الاتهامات إلى الرئيس السابق لـ OTS سامر عواد وعدد من كبار المديرين السابقين الآخرين — وهم جميعًا ينكرون التهم.
تم احتجاز عواد في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025 بناءً على «إشعار أحمر» من الإنتربول، لكن المحكمة المحلية رفضت طلب بولندا تسليمه، وبعد ذلك خرج إلى الحرية. في صيف 2026، وجهت النيابة اتهامات إلى ثلاثة مديرين سابقين آخرين من Orlen وOTS؛ ويواجهون عقوبات قد تصل إلى 25 عامًا من السجن.
أُبرمت الصفقات في ظل الإدارة السابقة للمجموعة، التي ترأسها بين 2018 و2024 دانييل أوبايتيك، وهو حاليًا نائب في البرلمان الأوروبي عن «الحقوق والعدالة». ألغى العقد الرئيس الجديد لـ Orlen، إيرينيوش فونفارا، الذي عُيّن بعد تغيير الحكومة في بولندا.
وفقًا لوسائل إعلام، بعد يومين من مغادرة ناقلات نفط بولندية، قامت محطة فنزويلية بشحن نفط ثقيل إلى شركة Reliance الهندية.
هل كانت عملية احتيال منذ البداية؟
جواب هذا السؤال هو موضوع نزاع معقّد تتداخل فيه عشرات الوسطاء والمتعاقدين وتحويلات عديدة لمكافئات مالية. يفسّر المشاركون الرئيسيون القصة بطريقتهم الخاصة:
نسخة Orlen: أخذت Hannon الأموال مقابل الالتزام بتوريد النفط ولم تنفّذ ذلك، فمصير الأموال لاحقًا هو مشكلتها؛
نسخة Hannon: كانت وسيطًا تقنيًا، حاولت هي نفسها تنظيم التوريد وصارت ضحية — 50 مليون دولار منها سُرقت على يد متعاقد في دبي، كما ذهبت—حسب ادعائها—حوالي 54 مليون دولار إلى لجان ومحاولات للحصول على شحنات؛
موقف النيابة العامة في بولندا: تتهم المديرين السابقين بالتصرفات التي أضرت بالشركة وبالإشراف غير الملائم — أي قانونيًا، ما زالت هذه حتى الآن قصة إخفاق في الرقابة المؤسسية، وليست مؤامرة مثبتة بالدليل.
للتذكير، يبقى USDT الأداة الرئيسية لتسويات النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات. ووفق تقديرات محللين، بحلول نهاية 2025 وبداية 2026 كانت 80% من إيرادات تصدير البلاد تمر عبر العملة المستقرة (ستابل كوين).
#WorldIsFullOfInterestingStories ، #cryptomarketnews ، #RawMaterialsMarkets
معنا (في هذه المجموعة !)، غالبًا يظلّ هم أولئك المشتركون (!) الذين يبحثون تحديدًا عن أخبار جديدة وحالية، ولا يريدون تصفح عشرات المواقع المختلفة ومنافذ الأخبار، ويمكنهم—قراءة كل ما هو ممتع في شريط أخبار واحد!!! 😉
لأفضل القرّاء — أفضل ما في الأخبار! نتمنى لكم مشاهدة ممتعة!!! 😊
وإلى أن يحدث ذلك، سنواصل البحث عن أخبار جديدة ومثيرة. 🤫