قدّمت جهة النائب العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في 14 سبتمبر، شكوى مصادرة مدنية تسعى إلى الحصول على ما يقارب 61 مليون دولار من العملات المشفرة، وتدّعي أنها كانت ناتجة عن مبيعات النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات. ويطلب الإجراء مصادرة الأصول عبر دعوى مدنية؛ ولم تُثبت الادعاءات في المحكمة.

تستهدف شكوى المصادرة المدنية المقدمة من SDNY عملة مشفرة بقيمة 61 مليون دولار

تصف إيضاحات وزارة العدل العملة المشفرة باعتبارها متحصّلات من مبيعات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات. تتيح المصادرة المدنية للحكومة ملاحقة الممتلكات التي يُزعم ارتباطها بنشاط غير مشروع محدد، بدلاً من رفع قضية جنائية ضد مالك الممتلكات في نفس الإجراء.

يضع الإيداع القضية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وهي جهة قضائية عالجت عددًا من قضايا إنفاذ مرتبطة بالعملات المشفرة. ولم يذكر بيان وزارة العدل، في إعلانه، أن الأصول قد تمّت مصادرتها بالفعل.

مسار باينانس المزعوم لشركة Blessed Trust وHexa Whale

تُزعم أن شركتي Blessed Trust وHexa Whale الصينيتين استخدمتا حسابات التداول على باينانس لغسل عائدات النفط الإيراني وتقديم خدمات بوابة تحويل العملات المشفرة، وفقًا للشكوى المدنية.

وتصف الشكوى أيضًا تحويل أموال بيع النفط إلى عملات مشفرة باعتباره جزءًا من الحركة المزعومة للأموال عبر الشبكة.

ذكرت كوين ديسك أن الأصول المستهدفة كانت عملات رقمية مرتبطة بحسابات باينانس التي تسيطر عليها الشركتان القائمتان في الصين. ولم يتم تسمية باينانس نفسها كمدعى عليها في القضية.

تتبع الشكوى أكثر من 1.5 مليار دولار عبر محافظ مرتبطة

أكثر من ما يقارب 1.5 مليار دولار من عائدات بيع النفط الإيراني غير المشروع، يُزعم أنها تم تحويلها عبر شبكة من عناوين تشفير مرتبطة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ).

كما تدّعي الشكوى عمليات تحويل إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أو IRGC، وكذلك إلى بورصة عملات مشفرة إيرانية.

تسعى إجراءات المصادرة الفورية إلى حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة. وتظل المطالبات المتعلقة بالمعاملة الأوسع نطاقًا مجرد ادعاءات في الشكوى المدنية للحكومة؛ أما الإجراء نفسه فيتعلق بحوالي 61 مليون دولار المحددة للمصادرة.

إخلاء المسؤولية: تُقدَّم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا تُقدَّم أو يُقصد بها أن تُستخدم كاستشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.