بينانس تحت النار: وزارة العدل الأمريكية تستهدف 61 مليون دولار في تعاملات نفطية إيرانية عبر العملات المشفرة
قدّمت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تسعى إلى حوالي 61 مليون دولار ضمن $USDT يُزعم أنها مرتبطة بعائدات بيع النفط الإيراني.
ويزعم المدعون أن شركتين في هونغ كونغ استخدمتا حسابات بنانس لتحريك الأموال ضمن شبكة أوسع تتجاوز 1.5 مليار دولار.
مهم: لا يثبت هذا الإيداع أن بنانس شاركت عن علم في عملية غسل الأموال المزعومة.
المصدر: وزارة العدل الأمريكية
قدّمت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تسعى إلى حوالي 61 مليون دولار ضمن $USDT يُزعم أنها مرتبطة بعائدات بيع النفط الإيراني.
ويزعم المدعون أن شركتين في هونغ كونغ استخدمتا حسابات بنانس لتحريك الأموال ضمن شبكة أوسع تتجاوز 1.5 مليار دولار.
مهم: لا يثبت هذا الإيداع أن بنانس شاركت عن علم في عملية غسل الأموال المزعومة.
المصدر: وزارة العدل الأمريكية
