في يوم الاثنين الماضي، كان لدى أحد العملاء الذين حصلوا على هوية هونغ كونغ ما يقارب 2000000 دولار هونغ كونغ في حسابه، لكن تم قفل الحساب بسبب بعض العمليات الكبيرة التي تم كشفها عبر تحويل $USDT إلى نقد. كان في حالة من القلق الشديد لدرجة أن فمه كان مليئًا بالرغوة من شدة الاستعجال. أول ما فكّر فيه هو أن يسألني إن كان بإمكاني “إيجاد طريقة للتواصل لتسهيل الأمر”، فقلت له إن مثل هذه الأمور لا تعتمد على العلاقات، بل على المستندات—إثبات مصدر الأموال، وسجلات التسليم/التحويل بما يتوافق مع الامتثال، وبيان/رأي قانوني، ولا بد من توفر كل شيء. قامت الفِرق بفرز المواد ليلًا ونهارًا، وجعلت كل حلقة من سلسلة الأموال بمثابة دليل قاطع تم تقديمه. خلال اثنتي عشرة يومًا، تم فك القفل بالكامل.

الآن يعتقد كثير من الناس أن الحصول على الهوية يعني أن كل شيء سيكون على ما يرام. هل فكرت يومًا فيما إذا كانت أموالك تستطيع أن تصل إليك بسلام، جنبًا إلى جنب معك؟

【ضبط مخاطر على خط المواجهة كتدعيم · مكتب المحاماة يغطي · تسوية آمنة للأصول الكبيرة وصولًا فعليًا】