مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا، أقرّ بالذنب بتهمة واحدة تتعلق بالمؤامرة على جريمة «ريكوا (RICO)» بشأن عملية سرقت وغسلت أكثر من 245 مليون دولار من العملات المشفرة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقراره بالذنب، والذي تم تقديمه أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء. ويُزعم أنه المرة الأولى التي يطبق فيها المدعون الفيدراليون قانون الابتزاز المنظم على جريمة مرتبطة بالبيتكوين. إن مؤامرة «ريكوا» هي تهمة بموجب قانون المنظمات المتأثرة والمرعوبة والمرتشية (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) المكتوب لمكافحة الجريمة المنظمة. وتُدرج التهمة الواحدة عمليات الهندسة الاجتماعية والاقتحامات وغسل الأموال ضمن قضية واحدة، بدلًا من مقاضاة كل عملية سرقة على حدة.

كيف عملت الحلقة

تصف وثائق المحكمة مؤسسة تشكّلت عبر علاقات على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، وجرى تشغيلها بدءاً لا يتجاوز أكتوبر 2023 وحتى على الأقل مايو 2025. وادّعى الادّعون أن الأعضاء تظاهروا بأنهم موظفون لدعم جوجل، ثم كموظفي دعم Gemini، وأقنعوا ضحية بإعادة ضبط المصادقة الثنائية وتشغيل برنامج مشاركة الشاشة الذي كشف مفاتيح خاصة. وادّعى الادّعون أن العائدات تحرّكت عبر مخزّنات/مُخلّطات العملات المشفّرة (crypto mixers) وبورصات ومحافظ تمرير (pass-through wallets) وشبكات افتراضية خاصة (VPN).

اتهم الادّعون في البداية لام وجيندييل سيرانو بالحصول احتيالياً على أكثر من 4100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة في 18 أغسطس 2024.

من قضية سرقة إلى قضية ابتزاز (تآمر إجرامي)

في 15 مايو 2025، قدّم الادّعون لائحة اتهام مُوسّعة تتهم 12 متهماً إضافياً، ووضع إجمالي عمليات السرقة بأكثر من 263 مليون دولار، وهو إجمالي يشمل سرقات تتجاوز مؤامرة الـ 245 مليون دولار التي يغطيها الإقرار بالذنب. كما تضمن أيضاً سرقة منفصلة بقيمة 14 مليون دولار في يوليو 2024، وواقعة اقتحام مزعومة لمنزل استهدفت محفظة أجهزة (hardware wallet).

زعم الادّعون أن أعضاءً صرفوا العائدات على طائرات خاصة، وعقارات للإيجار، وساعات، وما لا يقل عن 28 سيارة فاخرة، كان بعضها بسعر يصل إلى 3.8 ملايين دولار لكل سيارة، كما تكبّدوا فواتير نادٍ ليلي بلغت 500 ألف دولار في أمسية واحدة. ويُقال إن المحكمة أصدرت أمراً بردّ مبلغ يقارب 245 مليون دولار.

يواجه لام حداً أقصى لعقوبة السجن يبلغ 20 عاماً. لم يُعلن عن موعد النطق بالحكم؛ ومن المقرر عقد جلسة وضع (استماع للحالة) في 8 ديسمبر 2026.