تجمّد شركة تيثر 39.27 مليون دولار أمريكي من USDT على شبكة ترون، مرتبطة بـ XINBI GUARANTEE
قامت تيثر بتجميد ما يقارب 39.27 مليون دولار أمريكي من قيمة USDT عبر 10 عناوين على شبكة ترون، بما في ذلك عنوان يحتوي على أكثر من 10 ملايين دولار. ووفقًا لـ MistTrack، يُزعم أن هذه العناوين مرتبطة بـ Xinbi Guarantee، وهي منصة وساطة/ضمان كانت تعمل سابقًا على تيليجرام.
وقد وُجهت إلى Xinbi Guarantee اتهامات بدعم عمليات احتيال، وغسل أموال، وتجارة البيانات الشخصية، إلى جانب خدمات غير مشروعة أخرى. وتُظهر خطوة تيثر أن العملات المستقرة ليست مجرد أصول تتحرك بين سلاسل الكتل فحسب، بل يمكن أيضًا أن تبقى خاضعة للتحكم على مستوى الرمز من قِبل مُصدرها.
يأتي هذا التجميد بعد حملة قمع طالت Huione Guarantee، وهي منصة مماثلة تعمل في الخفاء. وقد سلّط الحدثان الضوء بشكل أكبر على تتبع الأموال وتحديد الشبكات المرتبطة بالعناوين المشتبه في ضلوعها في نشاط غير قانوني.
وقالت تيثر إنه منذ عام 2022، قامت بتجميد ما يقارب 4.2 مليار دولار أمريكي مرتبطة بنشاط غير مشروع. وتبرز هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لبيانات السلسلة (On-chain) في تحديد العناوين المُعلّمة واتخاذ إجراء ضدها.
النقطة الأساسية هي أن بيانات معاملات البلوك تشين تظل شفافة، لكن الاستخدام العملي لـ USDT لا يزال يعتمد على سياسات المُصدر. يمكن أن يظل العنوان وسجل معاملاته ظاهرين على ترون، بينما لا يمكن استخدام USDT المُجمّد بشكل طبيعي بعد الآن.
من Xinbi إلى Huione، أصبحت الجهود لمواجهة تدفقات الأموال غير المشروعة تعتمد بشكل متزايد على تحليل البلوك تشين وتحديد الشبكات. ومع تجميد نحو 4.2 مليار دولار من USDT منذ عام 2022، يتضح أكثر فأكثر دور المُصدر في إدارة المخاطر التنظيمية.
كيف تعتقد أن الاستخدام المتزايد من تيثر لتجميدات USDT قد يؤثر على دور العملات المستقرة عبر منظومة العملات الرقمية؟
يرجى إجراء بحثك الخاص بعناية قبل تنفيذ أي معاملات (DYOR). $TRX $BTC $BCH
قامت تيثر بتجميد ما يقارب 39.27 مليون دولار أمريكي من قيمة USDT عبر 10 عناوين على شبكة ترون، بما في ذلك عنوان يحتوي على أكثر من 10 ملايين دولار. ووفقًا لـ MistTrack، يُزعم أن هذه العناوين مرتبطة بـ Xinbi Guarantee، وهي منصة وساطة/ضمان كانت تعمل سابقًا على تيليجرام.
وقد وُجهت إلى Xinbi Guarantee اتهامات بدعم عمليات احتيال، وغسل أموال، وتجارة البيانات الشخصية، إلى جانب خدمات غير مشروعة أخرى. وتُظهر خطوة تيثر أن العملات المستقرة ليست مجرد أصول تتحرك بين سلاسل الكتل فحسب، بل يمكن أيضًا أن تبقى خاضعة للتحكم على مستوى الرمز من قِبل مُصدرها.
يأتي هذا التجميد بعد حملة قمع طالت Huione Guarantee، وهي منصة مماثلة تعمل في الخفاء. وقد سلّط الحدثان الضوء بشكل أكبر على تتبع الأموال وتحديد الشبكات المرتبطة بالعناوين المشتبه في ضلوعها في نشاط غير قانوني.
وقالت تيثر إنه منذ عام 2022، قامت بتجميد ما يقارب 4.2 مليار دولار أمريكي مرتبطة بنشاط غير مشروع. وتبرز هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لبيانات السلسلة (On-chain) في تحديد العناوين المُعلّمة واتخاذ إجراء ضدها.
النقطة الأساسية هي أن بيانات معاملات البلوك تشين تظل شفافة، لكن الاستخدام العملي لـ USDT لا يزال يعتمد على سياسات المُصدر. يمكن أن يظل العنوان وسجل معاملاته ظاهرين على ترون، بينما لا يمكن استخدام USDT المُجمّد بشكل طبيعي بعد الآن.
من Xinbi إلى Huione، أصبحت الجهود لمواجهة تدفقات الأموال غير المشروعة تعتمد بشكل متزايد على تحليل البلوك تشين وتحديد الشبكات. ومع تجميد نحو 4.2 مليار دولار من USDT منذ عام 2022، يتضح أكثر فأكثر دور المُصدر في إدارة المخاطر التنظيمية.
كيف تعتقد أن الاستخدام المتزايد من تيثر لتجميدات USDT قد يؤثر على دور العملات المستقرة عبر منظومة العملات الرقمية؟
يرجى إجراء بحثك الخاص بعناية قبل تنفيذ أي معاملات (DYOR). $TRX $BTC $BCH
