أعادت وزارة العدل الأمريكية ضربتها: فريق عمل مكافحة جرائم الاحتيال يشن عملية جديدة ضد منصة الضمان غير القانونية على تلغرام Xinbi Guarantee الموجهة إلى مناطق الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، حيث تم إغلاقها. تولت الجهات التنفيذية إدارة القنوات ذات الصلة، وبمساعدة من شركة Tether جرى تجميد أصول تشفيرية مرتبطة بشبكتها ومورديها بأكثر من 52 مليون دولار في يوم واحد.
كانت المنصة تعمل لفترة طويلة عبر قنوات صينية كوسيط ضمان للمعاملات، وتقدم مواقع استثمار وهمية مُخصصة، وتحويلات لغسل الأموال، وحتى تورطها في تجنيد وبيع البشر. تتعلق أوامر الحجز الصادرة من المحكمة بمحافظ استلام بقيمة تقارب 12 مليون دولار، وتم كذلك تجميد 47 محفظة مرتبطة بغسل الأموال؛ وبالتوازي، أدرجت OFAC Xinbi Guarantee وكيانين مرتبطين معه ضمن قائمة عقوبات SDN. وبذلك، يصل إجمالي ما تم تجميده من أموال مرتبطة بالاحتيال في إطار هذه القضية إلى نحو 938 مليون دولار.
ما زال نطاق المكافحة يتوسع: فقد قدم الجانب الأمريكي مساعدة في مدغشقر لإسقاط 13 مجموعة إجرامية صينية تدير مناطق احتيال، وتم القبض على قرابة 400 شخص وضبط أكثر من 3200 جهاز. إن ما يُسمى بـ“وسيط الضمان” ليس ملاذًا آمنًا، إذ إن تتبع السلسلة على البلوك تشين، وتعاون مُصدري العملات المستقرة، والتنفيذ عبر الحدود يجري تشكيله على هيئة حلقة مغلقة. #加密诈骗 #反洗钱 #منطقة_الاحتيال_الإلكتروني
كانت المنصة تعمل لفترة طويلة عبر قنوات صينية كوسيط ضمان للمعاملات، وتقدم مواقع استثمار وهمية مُخصصة، وتحويلات لغسل الأموال، وحتى تورطها في تجنيد وبيع البشر. تتعلق أوامر الحجز الصادرة من المحكمة بمحافظ استلام بقيمة تقارب 12 مليون دولار، وتم كذلك تجميد 47 محفظة مرتبطة بغسل الأموال؛ وبالتوازي، أدرجت OFAC Xinbi Guarantee وكيانين مرتبطين معه ضمن قائمة عقوبات SDN. وبذلك، يصل إجمالي ما تم تجميده من أموال مرتبطة بالاحتيال في إطار هذه القضية إلى نحو 938 مليون دولار.
ما زال نطاق المكافحة يتوسع: فقد قدم الجانب الأمريكي مساعدة في مدغشقر لإسقاط 13 مجموعة إجرامية صينية تدير مناطق احتيال، وتم القبض على قرابة 400 شخص وضبط أكثر من 3200 جهاز. إن ما يُسمى بـ“وسيط الضمان” ليس ملاذًا آمنًا، إذ إن تتبع السلسلة على البلوك تشين، وتعاون مُصدري العملات المستقرة، والتنفيذ عبر الحدود يجري تشكيله على هيئة حلقة مغلقة. #加密诈骗 #反洗钱 #منطقة_الاحتيال_الإلكتروني