🔴 بطيء الضباب MistTrack أحدث متابعة: تم تجميد تيثر (Tether) لـ 10 عناوين TRON مرتبطة بـ«ضمان العملة الجديدة (Xinbi Guarantee)»، بإجمالي أموال يقارب 3927 مليون USDT.

يأتي هذا بعد تجميد الأموال المرتبطة بضمانات Huiwang وHSBC، في ضربة جديدة قوية من تيثر ضد منصات الضمان غير القانونية على تيليجرام. ووفقًا لتحليل TRM Labs، تم إطلاق Xinbi Guarantee على تيليجرام حوالي عام 2022، وتم تصنيفه كأحد أكبر أسواق العملات المشفرة غير القانونية في جنوب شرق آسيا؛ وقد بلغ إجمالي قيمة المعاملات التي تمت معالجتها حوالي 24.2 مليار دولار.

المعاملات الضمانية كان من المفترض أن تقلل تكاليف الثقة، لكنها استُخدمت من قبل المنصات غير القانونية لتصبح قناة لغسل الأموال وتدوير الأموال. وتُعيد عملية التجميد هذه التذكير: يجب دائمًا اختيار منصات متوافقة عند إجراء المعاملات خارج البورصة، والابتعاد عن أسواق الضمان الرمادية على تيليجرام. فبمجرد تجميد الأموال أو التعرض للاحتيال، تصبح استعادتها بالغة الصعوبة. إن إنفاذ القانون على السلسلة يتسارع، والامتثال هو المخرج الوحيد.

#USDT #区块链监管 #مكافحة_غسل_الأموال