الشركة متورطة في الشحن/الإدانة بمبلغ
بيني شتاينميتز (شريك في زيليزكو) فساد في غينيا (رشاوى) غرامة 55 مليون دولار
مايكل كالفي (بارينغ فوستوكا) اختلاس 34.3 مليون دولار من بنك فوستوكني 34.3 مليون دولار
أوليغ زيليزكو (دا فينشي كابيتال) احتيال وغسل أموال وتفادي/التهرب من العقوبات وسداد متأخر للديون 250,000 دولار
إنيموكا براندز عدم الامتثال المالي/الإقصاء من بورصة ASX 50,000 دولار أسترالي
بيني شتاينميتز (شريك في زيليزكو) فساد في غينيا (رشاوى) غرامة 55 مليون دولار
مايكل كالفي (بارينغ فوستوكا) اختلاس 34.3 مليون دولار من بنك فوستوكني 34.3 مليون دولار
أوليغ زيليزكو (دا فينشي كابيتال) احتيال وغسل أموال وتفادي/التهرب من العقوبات وسداد متأخر للديون 250,000 دولار
إنيموكا براندز عدم الامتثال المالي/الإقصاء من بورصة ASX 50,000 دولار أسترالي