القائد المزعوم لهذه الشبكة، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا يُدعى مالون لام، مثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، ضمن جلسة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على اعترافه بالذنب في قضية واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة. أقنع أفراد العصابة الضحية بتثبيت برنامج سطح مكتب للتحكم عن بُعد وتسليم رموز الأمان، وتمكنوا من سرقة أكثر من 4.100 #Bitcoin ، ما يعادل أكثر من 310 ملايين دولار أمريكي.

جرى غسل الأموال المسروقة عبر شبكات عملات مشفرة مع محطات وسيطة في خدمات الخصوصية، مثل مونيرو وبورصات غير منظمة. استخدم لام جزءًا من الأرباح لتمويل حفلات فاخرة في لوس أنجلِس، إذ أنفق ملايين الدولارات خلال أسابيع معدودة، واستأجر منازل فارهة واشترى أكثر من 30 مركبة عالية الفئة.