في الآونة الأخيرة ظهرت على المنصّة العديد من الحسابات الأجنبية (الصين، كمبوديا، لاوس...) التي تشارك في P2P في الاتجاهين شراء وبيع، لكن عند إجراء الدفع تستخدم حسابًا مصرفيًا باسم شخص فيتنامي (مثلًا: يكون اسم ملف التعريف ظاهراً على نحو، بينما تكون معلومات استلام الأموال باسم شخص آخر).

مخاطر كبيرة جدًا عند إجراء التداول:

خطر التعثر في أموال مُلوّثة / غسل الأموال: حسابك البنكي معرض جدًا للحظر والإغلاق ضمن نطاق التحقيقات ذات الصلة.

ترفض المنصّة حماية المستخدم: إذا قمتَ عن قصد بتحويل/استلام الأموال من حساب غير مُطابق للاسم، فلن تتحمّل Binance أو أي من منصّات CEX الأخرى مسؤولية تقديم الدعم عند حدوث نزاع (appeal)، لأنك قد خالفتَ شروط المطابقة بين الأسماء.

قاعدة الحياة الأهم:

1. تحقق دائمًا بدقة من الاسم على الحساب البنكي ويجب أن يطابق 100% اسم حساب المنصّة.

2. يُمنع تمامًا إجراء معاملات وفق ملاحظات من نوع: "حوّل إلى حساب شخص قريب/زوجة/زوج".

3. إذا لاحظت اختلافًا في الاسم —> ألغِ الطلب فورًا أو اطلب من المنصّة التدخل على الفور.

أيها الأصدقاء المتداولون، انتبهوا جيدًا ولا تتهاونوا ولو لثانية واحدة، فقد يتم "تجميد" حسابكم البنكي فورًا!