آخر احتيال في سوق العملات الرقمية: الاستيلاء على المستثمرين عبر إجراءات قضائية… كل من يلمسها يصبح مجرماً
خلال الفترة الأخيرة، ظهر في سوق العملات الرقمية (الـ“币圈”) أسلوب غريب للغاية: يدّعي بعض تجّار العملات أن بإمكانهم حل تجميد البطاقات بالكامل، مع “سحب مضمون دون أي مخاطرة”. والأكثر مبالغة أنهم يستخدمون حسابات المحكمة مباشرةً لتحويل الأموال إلى المستثمرين. تبدو هذه “العملية العبقرية” محكمة بلا ثغرات، لكنها في جوهرها تدفع الناس إلى فخّ النار. #Aster主网上线
$ETH
ووفقًا لخطواتها تقريبًا: يقوم تاجر العملات بشراء ديون رديئة مُنتهية/نهائية مقابل سعر منخفض من المحكمة، ثم يحوّل حقّ الدَّين إلى اسم المستثمر. بعدها يرفع المستثمر دعوى على تاجر العملات، ويتم التفاهم/التواطؤ بين الطرفين للحصول على “قرار/محضر صلح” من المحكمة. ثم يحوّل المستثمر مبالغ الـU إلى تاجر العملات، فيقوم تاجر العملات بإيداع الأموال في حساب تنفيذ المحكمة، ثم تقوم المحكمة بتحويلها إلى المستثمر. وتُروّج الدعاية لذلك على أنه: تحويل من المحكمة، آمن 100%، بدون تجميد للبطاقات، ولا يمكن تتبّعه.
لكن هذه المنظومة لا تقف من الناحية المبدئية على أية أرضية سليمة. فهي تعتمد بالكامل على أن كلا الطرفين يلتزم بنزاهة مطلقة، بينما في سوق العملات الرقمية خارج المنصات غالبًا ما تحدث “السرقة والاحتيال” بين الأطراف. فإذا قام تاجر العملات بتحصيل الـU دون تنفيذ التحويل، أو أخذ المستثمر المال دون أن يحوّل الـU، فلن يجرؤ أي طرف على الإبلاغ. لأن أي ضجة تعني “دعوى قضائية كاذبة” وتورطًا مباشرًا في القضية.
$BNB
والأهم من ذلك: فإن كامل العملية تُخفي التداول/المقايضة غير القانونية للعملات الافتراضية تحت غطاء إجراءات قضائية شرعية، وهو أسلوب نموذجي لستر هدف غير قانوني بصيغة قانونية. كما أنه يرقى إلى جريمة “الدعوى القضائية الكاذبة”. كما أن المبالغ – التي تصل لمستوى الملايين – تجعل الأمر أكثر خطورة. ليست “مجرد تجاوز بسيط”؛ بل جريمة جنائية.
تجميد البطاقة يعني أن الأموال تكون مقيدة مؤقتًا، لكن الدعوى الكاذبة تترك سجلًا جنائيًا، والضرر لا رجعة فيه. حتى لتحصيل الأموال من مجمّدات البطاقات ودفع نفسك من مخاطر التجميد إلى مخاطر جنائية، فهذا ليس تجنّبًا للخطر بل تدميرٌ للنفس.
#SEC澄清加密资产分类
هذه الحركات “اللامعة” والملفتة للنظر ليست لحذف المخاطر؛ بل لنقلها أو تضخيمها أو تأجيلها. أما “السحب الآمن” الحقيقي للأموال فيعتمد على الالتزام والتنبه واحترام حدود القانون، وليس على الحيل والالتفاف.
لا تنخدع بعد الآن بما يسمى “حلًا سحريًا”. لا تُراهن بحياتك من أجل قدرٍ بسيط من الراحة. #Meta计划裁员
أنا لا أعمل إلا على حسابات حقيقية (实盘) ولا ألعب ألعابًا وهمية. إذا كان أصدقاؤك يريدون تفادي الفخ بهدوء وتحقيق أرباح مستقرة خطوة بخطوة، فلا تتورطون وحدكم في سوق العملات الرقمية. تابعوا الإيقاع، @bit多多 我一直都在 سأأخذكم لتحقيق المال بمنطق “يكسب دائمًا”!🔥
币安聊天裙，点击即可加入
خلال الفترة الأخيرة، ظهر في سوق العملات الرقمية (الـ“币圈”) أسلوب غريب للغاية: يدّعي بعض تجّار العملات أن بإمكانهم حل تجميد البطاقات بالكامل، مع “سحب مضمون دون أي مخاطرة”. والأكثر مبالغة أنهم يستخدمون حسابات المحكمة مباشرةً لتحويل الأموال إلى المستثمرين. تبدو هذه “العملية العبقرية” محكمة بلا ثغرات، لكنها في جوهرها تدفع الناس إلى فخّ النار. #Aster主网上线
$ETH
ووفقًا لخطواتها تقريبًا: يقوم تاجر العملات بشراء ديون رديئة مُنتهية/نهائية مقابل سعر منخفض من المحكمة، ثم يحوّل حقّ الدَّين إلى اسم المستثمر. بعدها يرفع المستثمر دعوى على تاجر العملات، ويتم التفاهم/التواطؤ بين الطرفين للحصول على “قرار/محضر صلح” من المحكمة. ثم يحوّل المستثمر مبالغ الـU إلى تاجر العملات، فيقوم تاجر العملات بإيداع الأموال في حساب تنفيذ المحكمة، ثم تقوم المحكمة بتحويلها إلى المستثمر. وتُروّج الدعاية لذلك على أنه: تحويل من المحكمة، آمن 100%، بدون تجميد للبطاقات، ولا يمكن تتبّعه.
لكن هذه المنظومة لا تقف من الناحية المبدئية على أية أرضية سليمة. فهي تعتمد بالكامل على أن كلا الطرفين يلتزم بنزاهة مطلقة، بينما في سوق العملات الرقمية خارج المنصات غالبًا ما تحدث “السرقة والاحتيال” بين الأطراف. فإذا قام تاجر العملات بتحصيل الـU دون تنفيذ التحويل، أو أخذ المستثمر المال دون أن يحوّل الـU، فلن يجرؤ أي طرف على الإبلاغ. لأن أي ضجة تعني “دعوى قضائية كاذبة” وتورطًا مباشرًا في القضية.
$BNB
والأهم من ذلك: فإن كامل العملية تُخفي التداول/المقايضة غير القانونية للعملات الافتراضية تحت غطاء إجراءات قضائية شرعية، وهو أسلوب نموذجي لستر هدف غير قانوني بصيغة قانونية. كما أنه يرقى إلى جريمة “الدعوى القضائية الكاذبة”. كما أن المبالغ – التي تصل لمستوى الملايين – تجعل الأمر أكثر خطورة. ليست “مجرد تجاوز بسيط”؛ بل جريمة جنائية.
تجميد البطاقة يعني أن الأموال تكون مقيدة مؤقتًا، لكن الدعوى الكاذبة تترك سجلًا جنائيًا، والضرر لا رجعة فيه. حتى لتحصيل الأموال من مجمّدات البطاقات ودفع نفسك من مخاطر التجميد إلى مخاطر جنائية، فهذا ليس تجنّبًا للخطر بل تدميرٌ للنفس.
#SEC澄清加密资产分类
هذه الحركات “اللامعة” والملفتة للنظر ليست لحذف المخاطر؛ بل لنقلها أو تضخيمها أو تأجيلها. أما “السحب الآمن” الحقيقي للأموال فيعتمد على الالتزام والتنبه واحترام حدود القانون، وليس على الحيل والالتفاف.
لا تنخدع بعد الآن بما يسمى “حلًا سحريًا”. لا تُراهن بحياتك من أجل قدرٍ بسيط من الراحة. #Meta计划裁员
أنا لا أعمل إلا على حسابات حقيقية (实盘) ولا ألعب ألعابًا وهمية. إذا كان أصدقاؤك يريدون تفادي الفخ بهدوء وتحقيق أرباح مستقرة خطوة بخطوة، فلا تتورطون وحدكم في سوق العملات الرقمية. تابعوا الإيقاع، @bit多多 我一直都在 سأأخذكم لتحقيق المال بمنطق “يكسب دائمًا”!🔥
币安聊天裙，点击即可加入
