لا تزال تفاصيل الاتفاقية التي أبرمتها بورصة العملات المشفرة Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao مع وزارة العدل الأمريكية واضحة. ومع ذلك، في ظل المعلومات الحالية، يُعتقد أن تشاو لن يذهب إلى السجن.
فيما يلي جميع شروط الصفقة التي اتفقت عليها Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao (CZ) مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ):
اتفاقية الإقرار بالذنب لـChangpeng Zhao:
سوف يعترف تشاو بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، سيتم تعويضها مقابل المدفوعات المقدمة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إذا تم سدادها بحلول تاريخ استحقاق الغرامة.
تم منع تشاو من الإدلاء بأي تصريحات عامة تتعارض مع إقراره بالذنب أو مع الوقائع التي تم إثباتها في القضية.
اقرأ أيضًا: أخبار عاجلة: الرئيس التنفيذي لبينانس، CZ، يتنحى عقب التحقيقات الأميركية
اتفاقية اعتماد بينانس:
ستعترف بينانس بالذنب بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخّصة، بالمخالفة لقانون السرية المصرفية (BSA)، وبالقيام بمعاملات محظورة مع إيران.
ستعترف بينانس بالوقائع المذكورة في اتفاقية الإقرار بالذنب وتلتزم بالتعاون الكامل مع الحكومة.
استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لبينانس، وحظرت الشركة عليه المشاركة مستقبلاً في عملياتها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيين مراقب.
يجب على بينانس تحسين برنامج الامتثال لديها وتعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات.
في نهاية اتفاقية الإقرار بالذنب، يجب على الرئيس التنفيذي لبينانس ومسؤول الامتثال الرئيسي التصديق على الالتزام ببنود اتفاقية الإقرار بالذنب.
توافق بينانس على غرامة تبلغ حوالي 1.805 مليار دولار، بما يعكس تخفيضاً مقابل التعاون الجزئي، على أن تُدفع خلال 15 شهراً من تاريخ النطق بالحكم.
ستدفع بينانس أيضاً غرامة قدرها حوالي 2.51 مليار دولار، بعضها متعلق بمعاملات مع مستخدمين أميركيين وبعضها متعلق بمعاملات مع إيران، وسيتم دفع هذا المبلغ خلال فترات زمنية محددة بعد صدور الحكم.
لن يكون بوسع بينانس، مثل تشاو، الإدلاء بتصريحات عامة تتعارض مع اعترافهما بالمسؤولية أو مع الوقائع التي تم الكشف عنها في اتفاقيات الإقرار بالذنب ذات الصلة.
ظهرت أولاً مشاركة الاتفاق الذي تم إبرامه بين CZ وباينانس ووزارة العدل الأميركية على BitcoinWorld.