ستغادر بينانس الولايات المتحدة، وستدفع مئات المليارات من الدولارات كغرامات، وستعين مشرفًا لمدة خمس سنوات لحل التهم مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما جهتا الرقابة على العقوبات وغسل الأموال التابعتان لوزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا لبيانات صحفية شاركتها يوم الثلاثاء.

ستدفع البورصة 3.400 مليار دولار إلى FinCEN و968 مليون دولار إلى OFAC كجزء من هذه الاتفاقيات، التي اتهمت فيها كلتا الوكالتين بينانس بانتهاك قانون سرية البنوك وبرامج العقوبات. وكانت بينانس قد قالت بالفعل إنها ستدفع 4.300 مليار دولار كغرامات ومصادرات إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية التهم المتعلقة بانتهاك قانون العقوبات وعدم الحفاظ على برنامج مناسب لمعرفة عميلها.

إضافةً إلى ذلك، ستقوم بينانس بـ "خروج كامل" من الولايات المتحدة كجزء من اتفاقها مع FinCEN، وستعين مشرفًا لمدة خمس سنوات يشرف على برنامج الامتثال للعقوبات الخاص بالبورصة. وستتمتع وزارة الخزانة الأمريكية بإمكانية الوصول إلى سجلات وأنظمة بينانس خلال تلك الفترة.

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحفيين إن إجراء الثلاثاء كان أكبر اتفاق في تاريخ الوزارة.

"أريد التأكد من أن الناس يفهمون حقًا مدى عدم المسبوقية في هذه الإشراف"، قال المسؤول. "لن نلاحق فقط السلوك الوحشي... بل سنقوم أيضًا... بإخراج بينانس من الولايات المتحدة بالكامل".

وأوضح المسؤول أن التبادل المنفصل المسمى Binance.US، وهو الاسم التشغيلي لـ BAM Trading Services، وهي شركة تابعة أمريكية لبينانس، يعد مشروعًا لخدمات مالية مرخصًا، وبالتالي لا يتأثر بخروج بينانس.

سمحت بينانس للأشخاص المرتبطين بحماس، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبأشخاص في كوريا الشمالية وغيرها من الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات، وبغاسلي الأموال وبجهات خبيثة في مجال الأمن السيبراني، باستخدام منصتها، وفقًا لما ذكرته الوكالات.

وجاء في بيان صحفي: "وبعدم الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال ومكافحة التمويل غير المشروع والعقوبات، سمحت بينانس لمجموعة متنوعة من الجهات غير القانونية بإجراء المعاملات بحرية على المنصة".