تمكنت سلطات التحقيق الأوكرانية، التي اتخذت من كييف مقرًا لها، من ضبط وتفكيك شبكة احتيال يُشتبه في أنها كانت تستهدف محافظ العملات المشفرة لمستثمرين حول العالم، لتدر خلال ذروة نشاطها ما يصل إلى مليون دولار أمريكي شهريًا.
المحتوى الرئيسي
قامت الشرطة بتحديد 62 ضحية، وتعتقد أن زعيم الجماعة قام بتجنيد ما لا يقل عن 46 شخصًا من أوكرانيا.
أدت مواقع استثمار مزيفة إلى إقناع المستخدمين بالموافقة على «تحويل تجريبي بمبلغ صغير»، ثم استولت على المحافظ باستخدام كود مُخبأ للدرينير.
وأثناء التحقيق، عُثر على قاعدة بيانات في خادم هولندي تضم عناوين المحافظ، والمبالغ المسروقة، والبيانات الشخصية.
منظمة احتيال في العملات المشفرة مقرها كييف
أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن أنها كشفت وأوقفت نشاط عدد من منصات الاستثمار الإلكترونية الوهمية التي كانت تعمل في كييف والمناطق المحيطة بها. ووفقًا لجهات التحقيق، جنّد زعيم التنظيم أكثر من 46 أوكرانيًا، وتم تحديد ما لا يقل عن 62 ضحية من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل.
وصفت وكالة الأمن الأوكرانية زعيم هذه الشبكة بأنه خبير تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 25 عامًا ويقيم في كييف، وأفادت بأن هذه الخدعة سجلت في ذروة نشاطها حجم أموال وصل إلى مليون دولار شهريًا. وكانوا يروّجون عبر Telegram لمشاريع استثمار في العملات المشفرة تعد بعوائد مرتفعة، ثم يستدرجون المستثمرين إلى مواقع إلكترونية مموهة لتبدو كخدمات استثمارية قانونية.
عندما ربط الضحايا محافظهم وأودعوا الأموال، قام المشرفون بالتلاعب في النظام الداخلي بحيث بدا وكأن أرباحًا وهمية وأرباح تقييمية تتراكم في حسابات العملاء. وبعد ذلك، ولدى المستثمرين الذين حاولوا السحب، فُرضت عليهم قيود على السحب، ثم طُلب منهم ربط محفظة الاستخدام الرئيسية بحجة “التحقق من الهوية” أو “اختبار السحب”، مع اشتراط الموافقة على معاملة اختبارية صغيرة.
اقرأ أيضًا: Ledger تواجه الآن دعوى جماعية تطالب بـ 500 مليون دولار بسبب خرقها بعد تسريب معلومات واسع النطاق
مخاطر “الدرينر” التي أشار إليها RUSI
ووفقًا للشرطة، صُممت معاملة الاختبار الصغيرة هذه لتكون بمثابة مُحفّز فعليًا لتشغيل كود “الدرينر(drainer)” المخفي. وكان هذا الكود ينقل صلاحيات الوصول إلى محفظة الضحية إلى عنوان تابع للتنظيم، ثم يحوّل الأصول الموجودة تلقائيًا إلى محافظ يسيطر عليها التنظيم.
خلال عملية التسجيل والتحقق من الهوية، جُمعت معلومات شخصية شديدة الحساسية، بما في ذلك بيانات جواز السفر، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وكذلك كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول والصور.
تتبعت فرق التحقيق خادمًا يقع في هولندا، وحصلت على قاعدة البيانات الداخلية للتنظيم. وكانت تتضمن قائمة الضحايا، وعناوين كل محفظة، وحجم العملات المشفرة المسروقة، ومواد مراسلات داخلية للتنظيم، وغيرها.
وأجرت السلطات 34 عملية تفتيش في كييف والمناطق المجاورة، وصادرت أكثر من 100 جهاز كمبيوتر، وأكثر من 100 هاتف محمول، و79 شريحة SIM، إضافة إلى أموال نقدية و15 مركبة.
وفي الوقت نفسه، دأب **المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI، Royal United Services Institute)** على التحذير من أن الفجوة التنظيمية في الأصول الافتراضية داخل أوكرانيا قد تشجع غسل الأموال والتهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة.
يشير تقرير فريق العمل الذي سيصدره RUSI في عام 2025، نقلاً عن تقديرات خبراء، إلى أن أوكرانيا قد تستعيد ما يصل إلى 10 مليارات دولار إذا جرى تشديد التنظيم والرقابة، مسلطًا الضوء على الأثر المالي الكلي لإنفاذ قوانين العملات المشفرة.
وفي يونيو/حزيران، اتخذت أوكرانيا بالفعل إجراءً منفصلاً تمثل في نقل أكثر من 8.3 ملايين دولار من Tether (USDT) تمت مصادرتها من جهة جرى الاشتباه بها كتنظيم قرصنة، إلى محافظ خاضعة لسيطرة الدولة. وسُجل ذلك كأول حالة يجري فيها إدماج العملات المشفرة المصادَرة رسميًا ضمن الأصول الحكومية.
المقال التالي: بيتكوين تنفصل عن ناسداك مع ارتفاع معامل الارتباط بالذهب فوق 50%