الجدران القانونية تقترب أكثر فأكثر من الرئيس التنفيذي السابق لـ"سايتاما"، مانبريت كوهلي. فقد أصدرت محكمة في المملكة المتحدة قرارًا رسميًا يفتح الطريق لإتمام تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات فيدرالية جسيمة بسبب دوره المزعوم في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار، إلى جانب التلاعب بالسوق.
في 19 أغسطس، رفض قاضي المحكمة الجزئية في المملكة المتحدة سامويل جوزي الاستئنافات القانونية النهائية لكوهلي، ما جعل عملية تحويله إلى حجز الولايات المتحدة مرهونة بموافقة روتينية من وزراء الحكومة البريطانية.
📉 داخل "Operation Token Mirrors"
تنبع التهم من عملية مداهمة ضخمة وغير مسبوقة قادتها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ). وقد وصلت الجهات الفيدرالية إلى حد إنشاء رمز رقمي خاص بها للتسلل إلى شبكات غسل تداول غير مشروعة تعمل عالميًا، وتتبعها، والقبض على المسؤولين عنها.
وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية، قال كوهلي وأكثر من 10 متآمرين من المشاركين معه للمستثمرين الأفراد إنهم يحتفظون برموز سايتاما بهدف حماية قيمة السوق. لكن في الواقع، يُزعم أن المديرين التنفيذيين تآمروا مع صناع السوق المؤسسيين—بما في ذلك Gotbit وZM Quant—لبرمجة أحجام تداول وهمية ضخمة. وفي الوقت الذي ضخت فيه الأموال من قبل المشترين الأفراد في سوق متضخم بشكل مصطنع، قام المطلعون بهدوء بتصفية ممتلكاتهم الشخصية، محققين أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 20 مليون دولار.
🏛️ استئنافات فاشلة وخطوات تالية
شنت هيئة الدفاع عن كوهلي معركة شرسة ضد تسليمه، بحجة أن السجون الفيدرالية الأمريكية تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للتعامل مع المخاطر الصحية النفسية الحادة لديه. إلا أن محكمة المملكة المتحدة قضت بأن السلطات الأمريكية لديها ضمانات كافية ورعاية طبية أثناء الترانزيت.
ويأتي ذلك بعد ضربة منفصلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث رفض قاضٍ فيدرالي في بوسطن طلب كوهلي برفض تهم الاحتيال الإلكتروني الموجهة إليه. حاولت هيئة الدفاع أن تجادل بأن رمز سايتاما لا يُعد قانونًا ورقة مالية—وهو دفع رفضته المحكمة الأمريكية بشكل قاطع.
⚖️ تداعيات ما حدث
الاجتثاث/الحملة القمعية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها عبر إدانات. إذ اعترفت شركة صناع السوق Gotbit مؤخرًا بدورها في التلاعب المنهجي بأحجام التداول الخاصة بالرموز، ما أدى إلى صدور أمر بمصادرة تبلغ 23 مليون دولار، وفرض حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر على مؤسسها.
يتم حاليًا إطلاق سراح كوهلي بكفالة قدرها 200,000 جنيه إسترليني (272,420 دولارًا) في لندن، بينما يستعرض الخيارات المتبقية لاستئناف حكم المحكمة العليا قبل أن تُنهِي الحكومة البريطانية إجراءات نقله لمواجهة قاضٍ فيدرالي أمريكي.