《قانون الوقاية من الجرائم الإلكترونية》（مسودة طلب التعليقات）ما هي النطاقات التي تم توسيعها؟
1）تم توسيع نطاق OTC
الدفاع الشائع في OTC هو: أنا فقط أتاجر، لا أعرف أن الطرف الآخر يتعامل بأموال قذرة.
التغييرات الحالية لم تعد تنظر فقط في ما إذا كنت تعرف حقًا، بل من الأسهل استنتاج أنه يجب عليك أن تعرف.
ما هي الحالات التي من الأسهل استنتاجها؟
أسعار غير طبيعية بشكل واضح (شراء U بسعر مرتفع، بيع U بسعر منخفض)
تكرار/مبلغ التداول غير طبيعي (كميات كبيرة على المدى القصير، تقسيم الطلبات)
استخدام برامج الدردشة المشفرة، الشفرات، التهرب من الرقابة
عدم القيام ب KYC صارم (حتى عدم ترك أي أثر)
عدم وضوح مصدر أموال الطرف الآخر ومع ذلك تتم التجارة
2）توسع نطاق المساعدة
تشمل أنشطة الدعم والمساعدة
التطوير
تشغيل وصيانة
الترويج الإعلاني
تغليف التطبيقات
الدعم الفني
طالما أنك تدرك أن الطرف الآخر يقوم بأعمال غير قانونية، فإن تقديمك لهذه الخدمات قد يتم اعتباره مساعدة
3）الخارج أيضًا غير آمن
تحدد المسودة نوعين من الأشخاص بشكل واضح ضمن نطاق الاختصاص
المواطنون الصينيون في الخارج
المنظمات/الأفراد الأجانب الذين يقدمون خدمات للمستخدمين داخل الصين
هذا يعني أنه إذا كنت تعمل في الخارج، وإذا كان لديك عملاء من البر الرئيسي، فقد تتعرض للمسائلة
4）تم إدراج عقدة السلسلة العامة/خدمات سلسلة الكتل ضمن الأهداف الحكومية
يتعين على مزودي خدمات سلسلة الكتل أن يكون لديهم القدرة على:
المراقبة
القطع
التعامل مع المعلومات/المدفوعات غير القانونية
لكن السلسلة العامة الحقيقية غير المحدودة لا يمكنها القيام بقطع نقطة واحدة.
بمعنى آخر، ستواجه تشغيل السلسلة/العقدة في البر الرئيسي طريقين
تحويلها إلى سلسلة ائتلافية/قابلة للتدقيق (مع باب خلفي)
أو عدم الامتثال (مخاطر قانونية)
5）تحولت تركيز الرقابة من مخاطر مالية إلى سلسلة الجرائم الإلكترونية
كانت الرقابة سابقًا تركز بشكل أساسي على:
جمع الأموال بشكل غير قانوني
النظام المالي
ICO، البورصات
الآن أصبح التركيز على:
الاحتيال
غسل الأموال
الصناعة السوداء
تداول الأموال المتعلقة بالجرائم الإلكترونية
الآن لم يعد الأمر يتعلق فقط بما إذا كان هناك تداول عملات مشفرة
#美国政府部分停摆结束
1）تم توسيع نطاق OTC
الدفاع الشائع في OTC هو: أنا فقط أتاجر، لا أعرف أن الطرف الآخر يتعامل بأموال قذرة.
التغييرات الحالية لم تعد تنظر فقط في ما إذا كنت تعرف حقًا، بل من الأسهل استنتاج أنه يجب عليك أن تعرف.
ما هي الحالات التي من الأسهل استنتاجها؟
أسعار غير طبيعية بشكل واضح (شراء U بسعر مرتفع، بيع U بسعر منخفض)
تكرار/مبلغ التداول غير طبيعي (كميات كبيرة على المدى القصير، تقسيم الطلبات)
استخدام برامج الدردشة المشفرة، الشفرات، التهرب من الرقابة
عدم القيام ب KYC صارم (حتى عدم ترك أي أثر)
عدم وضوح مصدر أموال الطرف الآخر ومع ذلك تتم التجارة
2）توسع نطاق المساعدة
تشمل أنشطة الدعم والمساعدة
التطوير
تشغيل وصيانة
الترويج الإعلاني
تغليف التطبيقات
الدعم الفني
طالما أنك تدرك أن الطرف الآخر يقوم بأعمال غير قانونية، فإن تقديمك لهذه الخدمات قد يتم اعتباره مساعدة
3）الخارج أيضًا غير آمن
تحدد المسودة نوعين من الأشخاص بشكل واضح ضمن نطاق الاختصاص
المواطنون الصينيون في الخارج
المنظمات/الأفراد الأجانب الذين يقدمون خدمات للمستخدمين داخل الصين
هذا يعني أنه إذا كنت تعمل في الخارج، وإذا كان لديك عملاء من البر الرئيسي، فقد تتعرض للمسائلة
4）تم إدراج عقدة السلسلة العامة/خدمات سلسلة الكتل ضمن الأهداف الحكومية
يتعين على مزودي خدمات سلسلة الكتل أن يكون لديهم القدرة على:
المراقبة
القطع
التعامل مع المعلومات/المدفوعات غير القانونية
لكن السلسلة العامة الحقيقية غير المحدودة لا يمكنها القيام بقطع نقطة واحدة.
بمعنى آخر، ستواجه تشغيل السلسلة/العقدة في البر الرئيسي طريقين
تحويلها إلى سلسلة ائتلافية/قابلة للتدقيق (مع باب خلفي)
أو عدم الامتثال (مخاطر قانونية)
5）تحولت تركيز الرقابة من مخاطر مالية إلى سلسلة الجرائم الإلكترونية
كانت الرقابة سابقًا تركز بشكل أساسي على:
جمع الأموال بشكل غير قانوني
النظام المالي
ICO، البورصات
الآن أصبح التركيز على:
الاحتيال
غسل الأموال
الصناعة السوداء
تداول الأموال المتعلقة بالجرائم الإلكترونية
الآن لم يعد الأمر يتعلق فقط بما إذا كان هناك تداول عملات مشفرة
#美国政府部分停摆结束