يحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على المزعوم أنه عقل مخطط بونزي في مجال العملات المشفرة بقيمة 165 مليون دولار، بعد فراره من فيجي لمدة عام كامل
يقول الادّعون إن إدوارد زيمباردي حوّل أموال المستثمرين إلى رهانات في سوق الفوركس، ومركبات فاخرة، ومدفوعات للمستثمرين الأوائل.
قامت هيئة كبرى محلفين اتحادية في جورجيا باتهام زيمباردي في 8 يوليو، بتهم تتضمن 12 تهمة احتيال عبر الأسلاك، و12 تهمة غسيل أموال، واتهامًا واحدًا بالمؤامرة لارتكاب غسيل أموال، حسب مكتب المدعي العام الأمريكي
يدّعي الادّعون أن زيمباردي يدير برنامج التشفير The Crypto Program من يونيو 2022 حتى أغسطس 2023، من خلال بيع باقات إعلانية وعدت المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة بنسبة 25%.
بدلاً من استخدام الأموال كما أُعلن، يُزعم أن زيمباردي وجّه أكثر من 34 مليون دولار إلى تداول عالي المخاطر في العملات الأجنبية، واستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين الأوائل، وأنفق ما لا يقل عن 10 ملايين دولار على نفقات شخصية.
يشكّل هيكل المدفوعات الأساس لادعاء الحكومة بوجود مخطط بونزي، إذ يزعم المدعون أن العوائد المدفوعة للمشاركين الأوائل موِّلت من أموال المستثمرين اللاحقين بدلاً من الأرباح التي حققها النشاط التجاري.
قالت وزارة العدل إن زيمباردي فر إلى فيجي في يوليو 2025 بعد أن علم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق معه. وقد رحّلت السلطات الفيجية إلى الولايات المتحدة في 14 أغسطس 2026، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية.
كان من المقرر أن يمثل زيمباردي أمام قاضٍ فيدرالي مختص بالتحقيقات الأولية في لوس أنجلوس في 17 أغسطس، بينما سعى المدعون إلى إبقائه محتجزًا في انتظار المزيد من الإجراءات. ولم تكشف وزارة العدل في بيانها الأخير عن نتيجة تلك الجلسة.