وصلت الأموال التي تم الحصول عليها من الأنشطة غير القانونية إلى حوالي 158 مليار دولار إلى محافظ العملات المشفرة، كما أفاد محللو شركة TRM Labs في ملخص العام الماضي. وقد زادت المبلغ منذ عام 2024 بنحو 146%.

لقد كانت زيادة حجم المعاملات الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة خارج الاتجاه: على مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت المبالغ تتناقص تدريجياً. للمقارنة، في عام 2021، كانت التدفقات الرمادية للعملات المشفرة تُقدّر بـ 86 مليار دولار، وفي عام 2022 - 75 مليار دولار، وفي عام 2023 - 73 مليار دولار. وقد أفادت TRM Labs أن الشبكات الصينية لغسل الأموال قامت بتحويل حوالي 103 مليار دولار عبر العملات المشفرة في عام 2025.

ارتفع حجم الأموال المسروقة من مشاريع العملات المشفرة بنسبة 32% ليصل إلى 2.87 مليار دولار. ونُفِّذ نحو 150 اختراقًا إجمالًا. وعلى الرغم من أن عدد الحوادث كان أقل من عام 2024، فإن اختراق منصة Bybit أدى إلى خسائر بلغت 1.46 مليار دولار — أي 51% من الإجمالي. وبسبب ذلك ارتفع متوسط الخسارة الناتجة عن حادثة واحدة إلى 19.5 مليون دولار، بينما انخفض الوسيط إلى 1.3 مليون دولار. وبشكل إجمالي، شكّلت خمس حوادث فقط في عام 2025 ما نسبته 70% من إجمالي العملات المشفرة المسروقة، بحسب ما ذكرته TRM Labs.

على السكا بهم تمكن المجرمون من كسب 35 مليار دولار في العملات المشفرة. وهذا أقل قليلًا من العام السابق (38 مليار دولار)، لكن المحللين يحذرون: الخسائر الفعلية أكبر بالتأكيد، إذ غالبًا ما يحتاج الضحايا عدة أسابيع أو حتى أشهر للإبلاغ عمّا حدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية الساحقة من المتضررين لا تتقدم أصلًا بأي بلاغات.

ازداد استخدام الذكاء الاصطناعي في مخططات الاحتيال بمقدار خمسة أضعاف، بحسب تقرير TRM Labs. وأصبح المجرمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، وجعل الخداع أكثر إقناعًا، وإطلاق حملات احتيال واسعة النطاق. ومن الاتجاهات الأخرى هذا العام دمج مخططات الاحتيال معًا. ويورد TRM Labs مثالًا: قد يبدأ المجرمون أولًا بعلاقة عاطفية لكسب ثقة الضحية. ثم، عندما تُكتسب الثقة، يقترحون تحويل الأموال إلى استثمارات وهمية. وينتهي الخداع بـ«احتيال ضريبي» — أي المطالبة بدفع ضرائب ورسوم إدارية غير موجودة. وتظل الهندسة الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في هذه الحملات، لكنها تُدعَم الآن بابتكارات تقنية وتنظيمية.

وفي الوقت نفسه، لم تتجاوز حصة العمليات غير القانونية من إجمالي معاملات الأصول الرقمية 1.2%، وهي أقل قليلًا حتى من معدل العام السابق البالغ 1.3%. ومع ذلك، في عام 2025 كان المجرمون يسيطرون على 2.7% من سيولة العملات المشفرة المتاحة، وفقًا لخبراء TRM Labs.

وكان محللو Chainalysis قد قدّروا سابقًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي يدر على المحتالين في مجال العملات المشفرة أموالًا أكثر. وفي المتوسط، تحقق هذه المخططات للمجرمين 3.2 مليون دولار لكل عملية، بينما يدر الاحتيال التقليدي في العملات المشفرة 719 ألف دولار.