وزارة العدل لا تلعب ألعابًا. وإذا كنت تستخدم الخلاطات، تحتاج إلى الانتباه.
أكمل وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا مصادرة تزيد عن 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بهليكس، واحد من أكثر خلاطات البيتكوين شهرة من عصر الشبكة المظلمة المبكر.
هذا ليس مجرد عنوان آخر. هذه هي الحكومة ترسل رسالة واضحة تمامًا إلى صناعة العملات المشفرة بأكملها.
ما هي هليكس؟
كانت هليكس خلاط بيتكوين في الشبكة المظلمة عملت بين عامي 2014 و 2017. تم تصميم خلاط العملات المشفرة لإخفاء مصدر ووجهة البيتكوين المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة.
بعبارات بسيطة؟ كانت غسّالة الملابس لبيتكوين القذرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، كانت Helix واحدة من أكثر خدمات المزج شهرة على الدارك نت، ولاقَت طلبًا كبيرًا من تجّار المخدرات على الإنترنت الذين كانوا يسعون إلى غسل أرباحهم غير المشروعة.
الأرقام مروّعة. فقد عالجت Helix ما لا يقل عن حوالي 354,468 بيتكوين، أي ما يعادل تقريبًا 300 مليون دولار أمريكي وقت إجراء المعاملات.
وبأسعار اليوم؟ هذا أكثر من 30 مليار دولار من عملة Bitcoin تدفّقت عبر هذه الخدمة.
الرجل خلف الآلة
لارّي دين هارمون، رجل يبلغ من العمر 41 عامًا من ولاية أوهايو، أنشأ Helix وشغّله إلى جانب Grams، وهو محرك بحث للدارك نت وصفه بعضهم بأنه "Google" للويب المظلم.
قال المحققون إن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Helix سمحت للمنصات بتكامل المُزج مباشرة داخل أنظمة سحب البيتكوين الخاصة بها، ما مكّن من نشاط غسيل واسع النطاق.
لم يقم ببناء مُزج فحسب. لقد بنى بنية تحتية صُممت تحديدًا لمساعدة المجرمين.
تم القبض على هارمون في فبراير 2020 وأقرّ بالذنب في أغسطس 2021 بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال. وحُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
لماذا يهم هذا الأمر في عالم العملات المشفرة
إليك الحقيقة التي ينبغي أن يستوعبها الجميع في هذا المجال:
أدوات الخصوصية ليست غير قانونية. خدمات غسل الأموال المصممة لهذا الغرض هي غير قانونية.
"Helix مثال على خدمة تم إنشاؤها تحديدًا لتنظيف الأموال من أسواق الدارك نت، وليست أداة خصوصية محايدة تم إساءة استخدامها لاحقًا. وإسقاطها يعامل هذا البنية التحتية مثل أي جزء آخر من سلسلة إمداد إجرامية," قال آري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في TRM Labs.
وزارة العدل لا تطارد الخصوصية. إنها تطارد الخدمات التي صُممت صراحةً لمساعدة المجرمين على نقل الأموال القذرة.
تشير عملية المصادرة إلى واحدة من أكبر عمليات الاسترداد المرتبطة بخدمة مزج عملات مشفرة حتى الآن.
الخلاصة
بدأت هذه القضية في 2014. حدثت عملية الاعتقال في 2020. الإقرار بالذنب في 2021. إصدار الحكم في 2024. وعمليّة المصادرة النهائية حدثت للتو الأسبوع الماضي.
البلوك تشين لا ينسى. ويبدو أن وزارة العدل أيضًا لا تنسى.
إذا كنت في عالم العملات المشفرة لأسباب صحيحة، فهذا لا ينبغي أن يزعجك. لكن إذا كنت تعتقد أن مزج الخدمات يمكن أن يخفي آثارك إلى الأبد، ففكّر مرة أخرى.
أثبتت الجهة الفيدرالية للتو أنها تتحلى بالصبر والأدوات والعزم على تتبع المال مهما استغرق الأمر لسنوات.
ما رأيك في نهج الحكومة تجاه مزج العملات المشفرة؟ إنفاذ عادل أم تجاوز؟ شارك أفكارك أدناه. 👇
تابع @Sefe Oyin للحصول على أخبار وتحليلات يومية حول العملات المشفرة.