حكمت محكمة لوس أنجلوس على المواطن الصيني البالغ من العمر 45 عامًا، جينغليانغ سو (Jingliang Su)، بثلاث سنوات وعشرة أشهر في السجن بتهمة غسيل الأموال والاحتيال بالعملات المشفرة بمبلغ 36.9 مليون دولار، والتي سُرقت من 174 مستثمرًا أمريكيًا.

كما ألزمت المحكمة المخالف بدفع 26.8 مليون دولار كتعويض عن الأضرار. الرجل محتجز منذ ديسمبر 2024. في يونيو 2025، اعترف بذنبه في واحدة من التهم - التآمر من أجل التحويل غير القانوني للأموال.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، كان سو مشاركًا في شبكة إجرامية دولية كانت تغسل الأموال المسروقة من ضحاياها عبر شركات واجهة في الولايات المتحدة، وحسابات مصرفية دولية ومحافظ رقمية للعملات المشفرة. كان المجرمون يتواصلون مع الأمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو من خلال مواقع المواعدة، وبعد وقت قصير من التعارف كانوا يعرضون استثمارات في الأصول المشفرة، مع توجيههم إلى مواقع ويب مزيفة تشبه منصات حقيقية لتداول العملات المشفرة.

في الحسابات الشخصية للضحايا الذين سجلوا على منصات احتيالية، كان يُعرض ربح وهمي، ما كان يدفع الضحايا إلى إيداع المزيد من الأموال. وقد مرت الأموال عبر شركات واجهة في الولايات المتحدة وبنك Deltec في جزر البهاما، حيث تم تحويل النقد إلى عملات مستقرة (ستابل كوينز) من نوع Tether (USDT) ثم نقلها إلى محافظ رقمية في كمبوديا. ومن هناك، تم توزيع USDT بين المشاركين في مخطط الاحتيال، وفقًا لما تزعم وزارة العدل الأمريكية.

في العام الماضي، حكمت محكمة مقاطعة في فلوريدا على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الاحتيال باستخدام وسائل اتصال إلكترونية، وبالتهمة أيضًا بسرقة العملات المشفرة. وتجاوزت الأضرار التي لحقت بالضحايا 13 مليون دولار.