بلغ حجم الأموال التي غسلها المجرمون باستخدام العملات المشفرة في العام الماضي 82 مليار دولار، حسبما حسب محللو شركة Chainalysis. للمقارنة، في عام 2020 كان حجم الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة 10 مليارات دولار.

أصبح المجرمون يستخدمون البورصات المركزية لتبيض الأموال بشكل أقل. هذه المنصات، بسبب ضغط السلطات، عززت بشكل كبير من فحص العملاء وإجراءات الأمن وأصبحوا أكثر تكرارًا في تجميد الأصول المشبوهة، كما أوضح الخبراء.

برزت إلى الواجهة شبكات صينية متخصصة في غسل الأموال. 16 مليار دولار (حوالي 44 مليون دولار يوميًا) من أصل 82 مليار دولار كانت من نصيب منصات ناطقة بالصينية. ويُعدّ عامل النمو الرئيسي — بحسب المحللين — هو زيادة إتاحة وانتشار العملات المشفرة.

تقدّم القنوات الناطقة بالصينية على تيليجرام وغيرها من المنصات مجموعة واسعة من الخدمات غير القانونية: إذ تستخدم مجندين وسيطين (دروببرز) وتنسّق عمل منصات تداول خارجية (OTC) غير رسمية، كما تعتمد منصات للألعاب القمار بهدف خلط العملات المشفرة وتبادلها؛ حسبما أفاد خبراء Chainalysis.

تعمل مثل هذه المخططات منذ زمن جائحة فيروس كورونا، وخلال السنوات الخمس الماضية، مرت عبرها نحو 20% من أصول العملات المشفرة غير القانونية التي جرى تتبعها. ومنذ عام 2020، نمت تدفقات الأموال إلى الشبكات الصينية الناطقة بالمعلومات المحددة بمعدل أسرع 7325 مرة من نموها في البورصات المركزية، وفقًا لما ذكره المحللون.

سبق أن افترض مؤسس شركة بلوكشين Card1Ventures وشريك استثمار في Node40، غاري كاردوني (Gary Cardone)، أنه في المستقبل، ومع تطور أنظمة تتبع سلاسل الكتل، قد تُستبعَد عملات البيتكوين التي كانت تظهر ذات يوم في أنشطة غير قانونية («بيتكوينات قذرة») من النظام المالي العالمي. وفي المقابل، ستصبح «العملات النظيفة» أكثر تكلفة.