العنوان: رويترز: قدمت «بينانس» بيانات مستخدمين إلى المحققين الروس استُخدمت لاحقاً في قضية تمويل إرهاب مرتبطة بتبرعات لوكالات أوكرانية ملخص: أفادت «رويترز» في 17 أغسطس بأن «بينانس» زوّدت المحققين الروس بوثائق هوية وسجلات معاملات استُخدمت كأدلة في ملاحقة قضائية بتهمة تمويل الإرهاب ضد أخصائي تكنولوجيا معلومات روسي يُدعى يوري بيلينكي. وذكرت رويترز أن الملفات—ويُقال إنها تضمنت عنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده وجواز سفره وتصريح الإقامة البلغاري—استُشهد بها في مخطط لقضية مؤقت تم إرساله إلى المدعي العام الروسي. ماذا وجدت «رويترز» - طلب محققون من «بينانس» سجل معاملات بيلينكي؛ وتُظهر وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن «بينانس» ردت بملف بيانات يؤكد التحويلات إلى محفظة روج لها منتقد للكرملين يعيش في المنفى، أركادي بابتشينكو. وكان بابتشينكو نشر عناوين المحفظة لجمع أموال لمعدات طبية للجنود الأوكرانيين. - تزعم السلطات أن بيلينكي، البالغ 49 عاماً، أرسل أكثر من 700 دولار في تبرعات بالعملات المشفرة بين يناير 2023 ومارس 2024، بما في ذلك إلى مجموعة تربطها روسيا بلواء آزوف (الذي تصفه روسيا بأنه منظمة إرهابية؛ ولا يَشيع هذا الوصف على نحو موحّد). - استخدمت لجنة التحقيق الروسية تفاصيل معاملات «بينانس» ضمن أسباب توجيه تهم تمويل الإرهاب. لا يزال بيلينكي محتجزاً في روسيا بانتظار المحاكمة؛ ولم يُعلن عن موعد. رد «بينانس» والسياق التشغيلي - رفضت «بينانس» مناقشة الطلب السري أو القضية الفردية، قائلة إنها «تتعاون بشكل روتيني مع طلبات المعلومات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، رهناً بالاشتراطات القانونية والخصوصية والتنظيمية المعمول بها». - تشير صفحة رسمية لـ«بينانس» إلى أن سلطات إنفاذ القانون الروسية والبيلاروسية ترسل الطلبات إلى [email protected]. وذكرت رويترز أن المحققين الروس تلقوا ردّين من ذلك العنوان. - قالت «بينانس» إنها لا تُنشئ قوانين وطنية ولا تقرر توجيه تهم جنائية، وأن مثل هذه القرارات من اختصاص السلطات المختصة. أسئلة قانونية والامتثال - أعلنت «بينانس» في سبتمبر 2023 أنها ستغادر روسيا عبر عملية بيع إلى «CommEX»؛ وقالت إن العمل هناك لم يعد يتوافق مع استراتيجية امتثالها. وتوقفت «CommEX» لاحقاً عن العمل بعد استحواذها على أعمال «بينانس» المحلية. - قال المحامي مايك بيستروف لرويترز إن «بينانس» ليست ملزمة بتسليم السجلات لأنها غادرت روسيا. ونفت «بينانس» هذا التفسير لكنها لم تحدد الأساس القانوني الذي يبرر الإفصاح. - يحمل بيلينكي جواز سفر روسياً وتصريح إقامة بلغارياً. إذا كانت حسابات «بينانس» الخاصة به قد سُجلت لدى مقيم في الاتحاد الأوروبي، فقد تفرض قواعد الخصوصية في الاتحاد (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR) ضمانات صارمة عند نقل البيانات الشخصية إلى روسيا، التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي على أنها توفر حماية بيانات كافية. ولم تتمكن رويترز من التحقق من كيفية تسجيل بيلينكي لحسابه أو أي كيان من كيانات «بينانس» عالج الطلب. - رفض مجلس حماية البيانات الأوروبي التعليق على القضية الفردية، ولم ترد هيئة حماية البيانات في بلغاريا على رويترز. لم يُحكم على نحو منظم أو قضائي بأن «بينانس» انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الواقعة. تداعيات أوسع - تتعلق الوثائق التي اطلعت عليها رويترز ببيلينكي فقط؛ ولا يُعرف ما إذا كانت «بينانس» قدمت معلومات تعريفية عن متبرعين آخرين، أو ما إذا كانت السلطات الروسية استخدمت بيانات المنصّة في قضايا مرتبطة. - يمكن للشركات الاحتفاظ بسجلات تاريخية والامتثال لطلبات المعلومات القانونية بعد مغادرة سوق ما، لكن الأساس القانوني وحدود هذا التعاون تظل أسئلة محورية في الملاحقات القضائية الحساسة سياسياً. - يزيد الإفصاح من التدقيق في عمليات امتثال «بينانس». وعلى نحو منفصل، رفض الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» ريتشارد تنغ مزاعم ضعف ضوابط العقوبات، قائلاً إن المنصة تعمل مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. ما الخطوة التالية - لا يزال بيلينكي محتجزاً بانتظار المحاكمة. وستفحص أي إجراءات جنائية عمليات التحويل والأدلة الأخرى؛ وستتطلب استفسارات منفصلة حول الخصوصية أو اللائحة GDPR من الجهات التنظيمية الأوروبية تحديد مكان تسجيل الحساب وأي كيان من «بينانس» كان يتحكم بالبيانات. اقرأ المزيد من الأخبار المُولدة بالذكاء الاصطناعي على: undefined/news