اعتقلت شرطة هونغ كونغ 14 رجلاً وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عاماً، في عملية تحمل اسمًا رمزيًا "Flash Raid". ووفقًا لموقع Odaily، ضم المشتبهون 13 ماليزيًا وأربعة مقيمين محليين، وقامت الشرطة بتفتيش ثلاثة مواقع وضبطت 3.67 مليون دولار هونغ كونغ نقدًا يُعتقد أنها عائدات إجرامية.

قالت الشرطة إن عصابة الاحتيال جندت ماليزيين من الخارج، ورتبت رحلات وإقامة، واستخدمتهم كجُرّاء (وسطاء) في هونغ كونغ. ويُزعم أن المجموعة ادّعت أنها من أقارب الضحايا، وزعمت أنها كانت قد اعتُقلت من قبل الشرطة، وطالبت بأموال الكفالة، ثم أرسلت الوسطاء لجمع النقود. وقالت الشرطة إن المجموعة جمعت 4.67 مليون دولار هونغ كونغ من عائدات احتيال بين 4 يونيو و14 أغسطس.

تعلّق القضية بـ22 ضحية، أفادوا بخسائر إجمالية بلغت 2.47 مليون دولار هونغ كونغ. قامت الشرطة باعتقال خمسة أشخاص في 14 أغسطس، من بينهم رجلان محليان وامرأتان محليتان ورجل ماليزي، وما زالوا جميعًا رهن الاحتجاز للتحقيق. كما استردّت الشرطة 200 ألف دولار هونغ كونغ من العائدات الاحتيالية. وقالت الشرطة إن بعض صرافات العملات الأجنبية ومحال تبادل العملات الرقمية استُخدمت لمعالجة الأموال أو تحويلها، وحثّت على التحقق من خلفيات العملاء وأغراض المعاملات ومصادر الأموال مع مراقبة أي معاملات نقدية أو معاملات عملات رقمية غير معتادة. يحمل الإدانة بتهمة التآمر للاحتيال عقوبة قصوى بالسجن لمدة 14 عامًا.