الوجبات السريعة الرئيسية
تشتمل عمليات الاحتيال المحتالة على Binance على مجرمين يتظاهرون بأنهم موظفون أو ممثلون في Binance لتقديم خدمات مزيفة مصممة لسرقة أموال الأشخاص.
يتواصل المحتالون مع الضحايا المحتملين عبر البريد الإلكتروني غير الرسمي أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشبه حسابات Binance الرسمية.
إذا وقعت ضحية لعملية احتيال محتالة على Binance، فأبلغ عن الحادث فورًا إلى السلطات المحلية ذات الصلة وفريق دعم Binance.
قم بحماية حسابك من منتحلي صفة Binance. تعرف على كيفية قيام المحتالين ببناء الثقة، بالإضافة إلى نصائح للتعرف على الملفات الشخصية المزيفة على Binance والإبلاغ عنها في إصدار هذا الأسبوع من برنامج "اعرف عمليات الاحتيال الخاصة بك".
اليوم، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت إنشاء ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي مزيف باستخدام اسم Binance وشعارها.
ربما صادفت حسابات Binance مزيفة على سلسلة تغريدات في Twitter، أو في قسم التعليقات لمنشور على Instagram، أو ربما تواصلوا معك مباشرة عبر تطبيق مراسلة مثل Telegram.
الواقع أننا لا نملك أي سيطرة على إدارة (moderation) هذه المنصات. يمكن لمن ينتحلون شخصية Binance إنشاء حساب جديد خلال ثوانٍ، حتى بعد أن قمنا بإبلاغهم إلى فريق إدارة (moderation) المنصة المعنية.
إذا كان هناك شيء واحد يجب أن تعرفه عن موظفينا: لن نقوم — تحت أي ظرف — بالتواصل الاستباقي مع المستخدمين عبر قنوات غير رسمية لتقديم نصائح استثمارية أو لإدخالك في سحب مجاني أو “باب خلفي” لفتح حساب Binance الخاص بك.
لمساعدتك على حماية حساب Binance الخاص بك، حددنا عملية من أربع خطوات يستخدمها عادةً محتالو Binance الذين ينتحلون الشخصية، وقمنا أيضًا بتفصيل عدة لقطات شاشة لمنتَحلي شخصية Binance الذين واجهناهم.
عملية من أربع خطوات لكيفية احتيال منتَحلي شخصية Binance على ضحاياهم
1. بناء هوية مزيفة
الخطوة الأولى: صياغة الكذبة المثالية. تنطوي عمليات الاحتيال التي ينتحل فيها المحتال شخصية شخص آخر — والتي تناولناها في مقال الأسبوع الماضي — عادةً على احتيالي يتظاهر بأنه شخصية ذات سلطة مثل رجل شرطة.
لكن في هذه الحالة، يصنع المحتال هوية مزيفة مع سيناريو محكم حول كونه موظفًا في Binance. سيقومون بإنشاء حساب مزيف، مكتملًا بشعار Binance أو صورة لشخص يرتدي قميص Binance، لتكون صورة ملفه الشخصي.
غالبًا ما تتضمن أسماء المستخدمين لديهم عناوين مثل Binance Customer Service أو Binance staff-xxx أو Binance Promo، بينما تكون عناوين بريدهم الإلكتروني متشابهة بشكل ملحوظ مع العناوين الرسمية.
2. استهداف الضحايا ضمن المجموعات الاجتماعية
يقوم المحتالون بمسح السوق السوداء للحصول على بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وبيانات الهوية، وحتى سجلات المشتريات والسفر السابقة. ثم تتم غربلة هذه التفاصيل التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع بعناية لتحديد ضحايا محتملين يُرجح أن يتم التلاعب بهم.
يفضل بعض المحتالين جذب ضحايا جدد عبر إنشاء مجموعة “Binance الرسمية” — يُزعم أنها يقودها موظفون حقيقيون في Binance — وتقدم نصائح استثمارية وفرصًا مربحة لكسب المال.
3. كسب الثقة والإيقاع
يبدأ المحتال الآن ببناء الثقة عبر سيناريو مُفصل بدقة ليناسب هدفه الجديد الذي تم الحصول على بياناته. الهدف هو إقامة علاقة مع الضحية، وتكوين إحساس زائف بالاطمئنان والارتباط، وفي النهاية دفعها إلى الوقوع في فخ الاحتيال.
يظهر المحتالون المحترفون قدرة لافتة على التكيف مع الموقف، والاستمرار في جهودهم، وارتجال ردودهم فورًا، حتى عندما تبدو الضحية المستهدفة غير متجاوبة أو غير متعاونة في البداية.
4. الإغلاق
وقعت الضحية في فخ الهوية المزيفة للمحتال. سيلتزمون بطلب المحتال بإرسال الأموال، أو الأسوأ من ذلك، تزويده بمعلومات تسجيل الدخول إلى Binance. وبمجرد حصول المحتال على وصول إلى حساب Binance الخاص بالضحية، يمكنه نظريًا تفريغ كامل رصيد العملات الرقمية في محفظته قبل أن تستعيد الضحية الوصول إلى حسابها.
ولتوضيح كيفية عمل عملية من أربع خطوات في الواقع، قدمنا أدناه بعض الحالات الواقعية.
أمثلة قيد التنفيذ
مثال 1: معلومات عن تداول من الداخل — مجموعة WhatsApp الخاصة بـ Binance
المستخدم الذي سنسميه Mark حديث العهد بعالم العملات الرقمية. تم التواصل معه بواسطة “محلل Binance” يدعى Morris.
عبر رسالة على Instagram، يُخبر Morris Mark بوجود مجموعة WhatsApp تشارك نصائح استثمارية في العملات الرقمية ومعلومات عن التداول من الداخل، مع ضمان عوائد تصل إلى 20%. يدعو Morris Mark إلى المجموعة، حيث يوجد بداخلها عدة “موظفين في Binance” ينشرون بشكل منتظم أدلة حول كيفية كسب المال، إضافة إلى أعضاء المجموعة الذين يشاركون أرباحهم الضخمة.
كما يلاحظ Mark أن “موظفي Binance” يجيبون عن كل سؤال بطريقة مهنية. وباعتقاده أن هذه مجموعة شرعية، يتبع Mark الدروس التي تطلب منه سحب الرموز إلى عنوان محفظة المحتال.
وبالطبع، لا شيء مما سبق حقيقي، ويجد Mark نفسه ضحية لعملية احتيال ينتحل فيها المحتال الشخصية.
“مرحبًا بك في مجموعة مناقشات عملات Binance الرقمية. تم تصميم Binance لتقديم الخدمة لك. نحن أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم. إذا كانت لديك أسئلة حول العملات الرقمية، فاطرحها في المجموعة وسنجيب عليها في أقرب وقت ممكن.” - الترجمة الإنجليزية لوصف مجموعة WhatsApp الخاصة بالمحتال.
مثال 2: “خبير تداول لدى Binance”
منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram مليئة بالحسابات المزيفة التي يدّعي أصحابها أنهم تابعون لـ Binance أو أنهم يعملون لديها. على سبيل المثال، في هذه القضية الأخيرة، تعمّد المحتال وضع اسم مستخدم @binance في خانة السيرة الذاتية. لاحظ أيضًا أن سيرته الذاتية تتضمن مجموعة واسعة من العبارات الجذابة مثل “خبير متداول” و“اختصاصي استثمارات”.
للأسف، غالبًا ما يحاول الجهات الخبيثة استغلال نفوذنا وسمعتنا في قطاع العملات الرقمية — الذي يثق به ملايين المستخدمين حول العالم — للانقضاض على ضحايا غير منتبهين. يُحظر على موظفي Binance بشكل صارم التداول أو تقديم نصائح استثمارية. لا تثق بأي “موظف في Binance” يدّعي أنه خبير في التداول أو الاستثمار. وبخصوص الشركاء وKOLs، ورغم أننا ندقق بدقة للتأكد من سلامة محتواهم، فإن آرائهم وتوجهاتهم لا تعكس آراءنا.
طريقة سهلة لتحديد حساب Instagram مزيف هي التحقق من عدد المتابعين مقارنةً بعدد الإعجابات أو التعليقات التي يحصل عليها. إذا كانت هناك فجوة كبيرة، مثل 25,000 متابع لكن 100 إعجاب فقط وتعليقان لكل منشور — فهذا غالبًا حساب مزيف.
أمثلة أخرى
ترقية المحفظة. يتلقى المستخدم بريدًا إلكترونيًا مزيفًا من Binance من “do.not.reply.sv.binance@gmail.com” يطلب منه “ترقية تطبيقه”. ستلاحظ أن عنوان البريد الإلكتروني ينتهي بـ gmail.com بدلًا من نطاقنا الرسمي: binance.com.
خدمة رعاية عملاء Binance. يحاول هذا المحتال خداع مستخدم من خلال التظاهر بأنه موظف دعم Binance تحت اسم مستعار “Binance Customer Care”.
Binance VIP. يقدّم هذا المحتال نصائح استثمارية مزيفة بالعملات الرقمية تحت ستار موظف في Binance يساعد في إدارة Binance VIP، برنامج المزايا الخاص بالمؤسسات والمتداولين المحترفين عاليي الحجم.
نصائح لحماية نفسك من عمليات الاحتيال التي ينفذها منتَحلو شخصية Binance
احذر من موظفي Binance المزعومين بأنفسهم
لا تثق فورًا في “موظف Binance” المزعوم الذي يتواصل معك عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل Telegram أو WhatsApp أو Instagram وغيرها. لن يرسل موظفونا مطلقًا رسائل استباقية للمستخدمين عبر قنوات غير رسمية لتقديم نصائح استثمارية أو للدخول في سحب/هبة مجانية أو خدمات فتح الحساب.
انتبه إلى اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني، خصوصًا اسم النطاق في نهايته. يمكنك التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وروابط المواقع على Binance Verify. يجب على المستخدمين مع ذلك توخي الحذر حتى إذا ظهر الرابط على أنه “Verified”، وتجنب الروابط التي يبدو أنها “Source Not Verified”.
احمِ معلوماتك الشخصية
لحماية نفسك من الاحتيال المحتمل، من الضروري الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية، بما في ذلك سجل السفر والتسوق وتفاصيل الاتصال.
كما ذُكر سابقًا في المقال، غالبًا ما يستخدم المحتالون “الويب المظلم” للحصول على بيانات شخصية يتم إدارتها بإهمال للعثور على ضحيتهم التالية.
إذا كنت قد تعرضت للاحتيال
في حال وقوعك ضحية للاحتيال، انتبه لمحاولات إضافية من قبل نفس المحتالين وتجنب معالجة أي عمليات سحب أو تحويل يتم بدؤها من قبل غرباء.
يُنصح بطلب المساعدة من السلطات الحكومية المحلية إذا كنت ضحية لعملية احتيال ينتحل فيها المحتال شخصية Binance. إذا تم اختراق حساب Binance الخاص بك، قم فورًا بإعداد بلاغ باتباع الخطوات الواردة في هذا الدليل: كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على دعم Binance.
نحث أيضًا جميع المستخدمين، الجدد والقدامى، على قراءة سلسلة مكافحة الاحتيال لدينا لزيادة استعدادهم لمواجهة عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات الرقمية.
قراءة إضافية
(مدونة) تعرف على احتيالك: دليل حاسم لأكثر عمليات الاحتيال انتشارًا في عالم العملات الرقمية
(مدونة) تعرف على احتيالك: استثمارات عملات رقمية مزيفة يجب الحذر منها
(مدونة) تعرف على احتيالك: علامات تحذيرية لاكتشاف عملية احتيال ينتحل فيها المحتال شخصية شخص آخر
(مدونة) تعرف على احتيالك: عمليات احتيال الوظائف التي يجب الانتباه لها
إخلاء المسؤولية والتحذير من المخاطر: يتم تقديم هذا المحتوى لك على أساس “كما هو” لأغراض المعلومات العامة والتعليم فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. لا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية، كما أنه لا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. قد تتقلب أسعار الأصول الرقمية. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد مبلغ الاستثمار. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل Binance أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. ليست نصيحة مالية. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر لدينا.