أرسلت Binance للتو مبلغ 3.9 مليار دولار أمريكي من عملة Tether إلى محفظتها الساخنة، مما يشكل سابع أكبر معاملة لعملة Tether على blockchain Tron.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على مبلغ يزيد عن 4 مليارات دولار من Binance كوسيلة لاستكمال تحقيقاتها الجارية.
بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد شركة Kraken، مما يشير إلى الجهود الجارية التي تبذلها الهيئة التنظيمية الأمريكية لفرض لوائح أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ، تخضع Binance حاليًا لتحقيق واسع النطاق تجريه وزارة العدل الأمريكية، والتي تُعد واحدة من أهم التحقيقات التي أُجريت في شركة للعملات الرقمية. ومع استمرار المناقشات بين الطرفين، يؤكد تقرير من بلومبرغ أن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تطالب بمبلغ يزيد عن 4 مليارات دولار من المنصة من أجل إنهاء تحقيقها الواسع الذي امتد لعدة سنوات.
تقوم وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الآن بالتحقيق في Binance، وهي منصة لتبادل العملات الرقمية، بشأن مزاعم تورطها في أنشطة غير مشروعة مختلفة مثل غسل الأموال وغش البنوك والانتهاكات المتعلقة بالعقوبات، ضمن اتهامات أخرى.
في هذا السيناريو، نفذت Binance قبل اثني عشر يومًا تحويلًا بقيمة 3.9 مليار دولار من USDT على بلوكتشين ترون. وقد شمل هذا التحويل نقل الأموال من محفظة باردة إلى محفظة ساخنة، وهو ما أثار مخاوف لدى المشاركين في سوق العملات الرقمية. وتحتل هذه المعاملة المرتبة التاسعة من حيث الحجم على مستوى بلوكتشين ترون. ومن المرجح أن يكون التحويل المالي مجرد مصادفة، إلا أنه أثار الشكوك لدى المشاركين في السوق بسبب تشابهه مع الطلب المفترض من وزارة العدل الأمريكية لحسم هذه المسألة.
وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ في 20 نوفمبر، تواجه Binance مطالبة بقيمة 4 مليارات دولار من وزارة العدل الأمريكية (DoJ). تسعى وزارة العدل إلى هذه الأموال من أجل إنهاء تحقيقها في منصة التبادل. ووفقًا للمصدر، يُتوقع التوصل إلى حل بنهاية الشهر. وفي حال الفشل في التوصل إلى تسوية، قد يواجه مؤسس Binance والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو (CZ) تهماً جنائية في الولايات المتحدة.
وجّهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في مارس اتهامات بأن Binance والرئيس التنفيذي لها تشانغبينغ تشاو (CZ) انتهكا بشكل متكرر اللوائح المتعلقة بالمشتقات في الولايات المتحدة. وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات قانونية في يونيو، زاعمةً أن Binance وتشاو شاركا في سوء إدارة أموال العملاء، وقدما معلومات مضللة للمستثمرين والجهات التنظيمية، وانتهكا قوانين الأوراق المالية.
يقود التحقيق الذي يجريه وزارة العدل التحقيقَ رؤساءُ الإدارات المسؤولة عن غسل الأموال واسترداد الأصول والأمن القومي ومكتب المدعي الأمريكي في سياتل. في حال توصلت Binance إلى تسوية مع وزارة العدل، تتضمن دفع غرامات تزيد عن 4 مليارات دولار، فسيكون ذلك فرضًا كبيرًا للجزاءات ضمن نطاق قضايا العملات الرقمية الجنائية.
ستتيح أي تسوية محتملة لــ Binance الاستمرار في أنشطتها، وبالتالي تفادي احتمال الانهيار الذي قد تكون له تداعيات بعيدة المدى على صناعة العملات الرقمية وقاعدة مستخدميها. تقدم Binance إمكانية الدخول في اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة، ما قد يعرض المنصة لتهم جنائية محتملة. وفي مثل هذا الترتيب، سيُطلب من المنصة دفع غرامة كبيرة وتقديم بيان رسمي يوضح أنشطتها غير المشروعة.
قامت شركة Binance بإرسال ما مجموعه 3.9 مليار دولار من قيمة USDT إلى محفظتها الساخنة.
حوّلت Binance ما مجموعه 3.9 مليار دولار من USDT على بلوكتشين ترون من التخزين البارد إلى التخزين الساخن، وهي معاملة حدثت قبل حوالي 12 يومًا. تم توثيق العملية على البلوكتشين. لم تقدم Binance ردًا سريعًا على طلب FXStreet التعليق على المعاملة. يشارك بعض المشاركين في السوق في تكهنات بشأن وجود علاقة محتملة بين الإجراء المذكور وبين الطلب المفترض من وزارة العدل الأمريكية بخصوص مبلغ تسوية يتجاوز 4 مليارات دولار فيما يتعلق بهذه المسألة.
إذا كان التحويل مرتبطًا بالطلب الصادر عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، فهذا يشير إلى أن منصة تداول العملات الرقمية تتخذ ترتيبات للتوصل إلى تسوية مع وزارة العدل. ومن المتوقع أن يهدف هذا التحرك إلى حماية منظومة العملات الرقمية الأوسع من العواقب السلبية المحتملة لأفعال Binance.
في الوقت الحالي، هناك جهود جارية من قبل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة لتعزيز تدقيقها وإجراءات إنفاذها تجاه منصات تداول العملات الرقمية. يوم الاثنين، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Kraken، زاعمة أن المنصة كانت تعمل كمنصة وطنية لتداول الأوراق المالية غير مسجلة. وقد عبّر المؤسس المشارك جيسي باول عن إدانته لإجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات، مشيرًا إلى تسوية سابقة للمنصة للغرامات بلغت 30 مليون دولار في فبراير.