عند إجراء معاملات P2P على Binance، الأهم هو تجنّب تحويل الأموال لشخص خاطئ أو الوقوع في معاملات ذات مصدر أموال غير عادي. ينبغي الانتباه إلى النقاط التالية:

1. التعامل فقط داخل لائحة أوامر P2P في Binance
لا تقم بإجراء معاملات خارج المنصة ثم طلب مساعدة من Binance. بعد إنشاء الأمر، يجب أن تكون جميع عمليات التبادل والدفع مطابقة تمامًا لذلك الأمر.
2. تحقق بدقة من اسم المستلم/المرسل
يجب أن يتطابق اسم حساب البنك مع الاسم المعروض في Binance. إذا طلب المشتري/البائع تحويل الأموال إلى حساب شخص ثالث، فمن الأفضل إلغاء الصفقة.
3. لا تضغط أبدًا على “تم الدفع” قبل أن تقوم بتحويل الأموال
على العكس من ذلك، إذا كنت تبيع USDT، فلا تطلق/تحرر الكوين فقط لأن الطرف الآخر أرسل صورة إيصال. يجب عليك التحقق بنفسك من وصول الأموال فعلًا إلى حساب البنك.
4. انتبه لأموال “معلّقة” أو معاملات وهمية أو عمليات رد شحن (Chargeback)
خصوصًا إذا كان الطرف الآخر يضغط عليك لإطلاق USDT فورًا أو يدّعي أن النظام البنكي يتأخر.
5. لا تتعامل عبر Telegram/Zalo/Facebook بناءً على دعوة من الطرف الآخر
عبارات مثل “ألغِ أمر Binance ثم نتعامل بشكل منفصل، سأدفع لك سعرًا أعلى” تُعد علامة خطورة كبيرة.
6. احتفظ بالأدلة
احتفظ بسجل الأوامر، والدردشة، وإيصالات التحويل، ومعلومات حساب البنك حتى يتم إتمام الصفقة.
7. لا تُقدّم OTP أو كلمة المرور أو رمز 2FA أو معلومات تسجيل الدخول إلى Binance
لا تحتاج Binance أو الطرف الآخر لمثل هذه المعلومات لإكمال P2P.
8. في حال وجود نزاع: لا تُلغِ الأمر من تلقاء نفسك
احتفظ بالأدلة كما هي واستخدم وظيفة Appeal/الاستئناف الخاصة بأمر P2P.

وخاصة إذا كنت تجري معاملات P2P بمبالغ كبيرة، أنصحك بالانتباه أكثر إلى مسألة مصدر أموال البنك وإمكانية حظر الحساب/مراجعته من قبل البنك،