فيما يلي قائمة التحقق من إشارات التحذير (Red Flags) عند إجراء معاملات Binance P2P. يمكنك استخدامها كفلتر قبل الضغط على Buy/Sell.
🚩 1. سعر جيد بشكل غير طبيعي
سعر الشراء أعلى/أقل من السوق بكثير.
يقبل المشتري/البائع مستوى سعريًا دون وجود سبب اقتصادي تقريبًا.
الطرف الآخر يواصل نشر العديد من الإعلانات بسعر جذاب للغاية.
👉 القاعدة: إذا كانت الأرباح تبدو “مغرية للغاية”، فافحص الأمر بدقة قبل إجراء المعاملة.
🚩 2. طلب إجراء معاملات خارج Binance
مثال:
“أرسلها عبر Zalo/Telegram حتى تكون أسرع.”
“ألغِ طلب Binance ثم سأحوّل مباشرة.”
“التداول خارج المنصة سيكون أرخص.”
→ أوقف عملية التداول.
التداول خارج النظام يجعلك تفقد طبقة الحماية والأدلة على معاملة P2P.
🚩 3. اسم مُرسِل التحويل لا يتطابق
مثال:
حساب بينانس: Nguyễn Văn A
حساب بنكي لتحويل الأموال: Trần Văn B
هذه علامة حمراء مهمة جدًا.
وخاصة عند بيع العملات المشفرة، لا ينبغي تحرير العملات المشفرة فقط لأن الطرف الآخر قال:
“هذا حساب زوجي/زوجتي/صديقي.”
🚩 4. الطرف الآخر يضغط عليك
مثل العبارات التالية:
“تحرّر العملة الآن.”
“لقد حوّلت بالفعل، تحقّق من جديد.”
“إذا لم تحررني سأبلّغك.”
“استعجل، أنا في حاجة ماسة جدًا.”
“ألغِ الطلب، وسأنشئ طلبًا آخر.”
لا تدع ضغط الوقت يجعلك تتخطّى إجراءات التحقق.
🚩 5. إرسال صورة تحويل مزيفة
الطرف الآخر أرسل:
لقطة شاشة للبنك
البريد الإلكتروني لإشعار التحويل
SMS
فيديو تصوير شاشة
لكن حسابك لم يستلم الأموال بعد.
→ لا تقوم بتحرير العملات المشفرة.
ثق فقط بالرصيد/المعاملات الفعلية المعروضة في تطبيق البنك الخاص بك.
🚩 6. الأموال وصلت لكن توجد علامات غير طبيعية
مثال:
حوّل عدة معاملات صغيرة بدلًا من معاملة واحدة.
مبلغ التحويل لا يطابق مبلغ الطلب.
مُرسِل التحويل لا يطابق الشخص المسجّل في Binance.
محتوى التحويل غير طبيعي.
يطلب منك الطرف الآخر إرجاع الأموال إلى حساب آخر.
لا يُنصح في هذه الحالة بمعالجة الأمر بنفسك عبر تحويل الأموال عكسيًا فورًا. احتفظ بالأدلة وتواصل مع الدعم/قدّم شكوى على Binance.
🚩 7. يطلب منك الطرف الآخر تقديم معلومات حساسة
لا تقدّم للطرف الآخر:
كلمة مرور بينانس
رمز 2FA/OTP
رمز البريد الإلكتروني
Seed phrase / private key
رمز تأكيد تسجيل الدخول
معلومات تسجيل الدخول للحساب البنكي
لا تحتاج Binance P2P إلى هذه المعلومات لإتمام معاملة عادية.
🚩 8. مشاركة طرف ثالث
مثال:
“أنا أشتري نيابةً عن شخص آخر.”
“صديقي سيحوّل الأموال لك.”
“لقد حوّلت من حساب الشركة/من حساب أحد أفراد عائلتي.”
هذه حالة تحتاج إلى درجة عالية جدًا من الحذر، خاصةً عند معاملات بيع العملات المشفرة.
🚩 9. الطرف الآخر يرسل رابطًا غريبًا
مثال:
“اضغط على هذا الرابط لتأكيد الدفع.”
“سجّل دخول بينانس هنا.”
“إليك رابط دعم Binance.”
→ لا تقم بتسجيل الدخول عبر الرابط الذي يرسله الطرف الآخر.
إذا احتجت إلى دعم، افتح تطبيق/موقع Binance بنفسك ثم انتقل إلى وظيفة الدعم من هناك.
🚩 10. الحساب لديه سلوك مشبوه
قبل إجراء التداول، يُفضّل التحقق من:
معدل الإنجاز
عدد المعاملات
عدد الأشخاص الذين أتمّوا المعاملة
وقت النشاط
التقييم/المراجعات
طريقة الدفع
حساب جديد تمامًا لا يعني أنه عملية احتيال بالضرورة، لكن إذا كان مصحوبًا بالعديد من العلامات الحمراء الأخرى فمن الأفضل تجاهله.
🛑 قاعدة "3 لا"
إذا كنت تريد تذكّر ذلك بسرعة كبيرة، فتذكّر:
لا 1: لا تتداول خارج Binance.
لا 2: لا تقوم بتحرير العملات المشفرة قبل رؤية الأموال الحقيقية في حسابك.
لا 3: لا تستمر إذا كان اسم الشخص الذي أرسل الدفع غير صالح أو إذا كانت المعاملة تبدو غير طبيعية.
🔴 وتذكّر هذا الأمر بشكل خاص
“دخول الأموال إلى الحساب” لا يعني بالضرورة “معاملة آمنة”.
إذا كانت المعاملة تظهر عليها علامات مثل حساب طرف ثالث، أو تحويل غير طبيعي، أو وجود شك في مصدر الأموال، أو إذا طلب الطرف الآخر إرجاع الأموال إلى حساب آخر، فمن الأفضل إيقاف الأمر والاحتفاظ بجميع الأدلة قبل تنفيذ أي إجراء.